证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-018
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。经事后审核，由于工作人员疏忽，
致使原公告中会议名称、授权委托书提案编码等有误，现予以更正。
一、会议名称
更正前：一、监事会会议召开情况
更正后：一、股东大会会议召开情况
二、授权委托书提案编码
更正前：
备注 同意表决权数量
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
1 √
议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案的议
2 √
案》
2.1 发行股票的种类和面值 √
2.2 发行方式和发行时间 √
2.3 发行对象及认购方式 √
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.5 发行数量 √
1
2.6 限售期 √
2.7 募集资金数额及用途 √
2.8 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.9 上市地点 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期 √
《关于公司向特定对象发行股票预案的议
3 √
案》
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分
4 √
析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使
5 √
用可行性分析报告的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况专项报
6 √
告>的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回
7 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报
8 √
规划的议案》
《关于设立公司向特定对象发行股票募集资
9 √
金专用账户的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
10 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事 √
宜的议案》
《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议
11 √
案》
《关于公司及公司关联方为子公司提供担保
12 √
额度暨关联交易的议案》
更正后：
备注 同意表决权数量
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
1.00 √
议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案的议
2.00 √
案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数额及用途 √
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期 √
《关于公司向特定对象发行股票预案的议
3.00 √
案》
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分
4.00 √
析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使
5.00 √
用可行性分析报告的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况专项报
6.00 √
告>的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回
7.00 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报
8.00 √
规划的议案》
《关于设立公司向特定对象发行股票募集资
9.00 √
金专用账户的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
10.00 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事 √
宜的议案》
《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议
11.00 √
案》
《关于公司及公司关联方为子公司提供担保
12.00 √
额度暨关联交易的议案》
除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：
2022-019）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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