证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-020
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2022 年 9 月 15 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 15
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
相关规定。
1
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共 10 人，代表股份 63,427,156
股，占公司总股本的 51.0316%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共 4 人，
代表股份 58,849,686 股，占公司总股本的 47.3487%；通过网络投票的股东共 6
人，代表股份 4,577,470 股，占公司总股本的 3.6829%。
其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共 6 人，代表股份 4,577,470
股，占公司总股本的 3.6829%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，副总经理和其他高级管
理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
2
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
2.05 发行数量
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
2.06 限售期
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
2.07 募集资金数额及用途
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
4
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
2.09 上市地点
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》。
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
5
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》。
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
6
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
7、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
8、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》。
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 21,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0333%；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0031%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 21,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.4609％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股股东所持股份的 0.0437％。
9、审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议
案》。
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
7
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 23,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 23,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0％。
11、审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 63,404,060 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9636%；
反对 21,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0333%；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0031%。
其中，中小股东表决结果为：同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 21,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.4609％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股股东所持股份的 0.0437％。
12、审议通过《关于公司及公司关联方为子公司提供担保额度暨关联交易
的议案》。
表决结果：同意 4,554,374 股，占出席会议的股东所持股份的 99.4954%；反
对 21,096 股，占出席会议的股东所持股份的 0.4609%；弃权 2,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0437%。
8
其中，中小股东表决结果为：同意 4,554,374 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.4954％；反对 21,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.4609％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股股东所持股份的 0.0437％。
回避表决情况：关联股东王照忠先生、合肥合力投资管理有限公司、合肥王
氏翰博科技有限公司、安吉赛维特企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
说明：
1、议案 1-5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12 为特别决议议案，已获得
出席本次会议的股东所持股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 12，关联股东王照忠先生及其一致行动人已回避表决。
3、所有议案中小投资者的表决情况单独计票并披露。
三、律师出具的法律意见
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有
列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年第三次临时股东大会决议。
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
9
