证券代码：301321         证券简称：翰博高新         公告编号：2022-029


                 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

               关于终止向特定对象发行股票事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、向特定对象发行股票事项概述

    公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十三次会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并经公司 2022
年 9 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    二、终止向特定对象发行股票事项的原因

    结合公司自身发展实际需要和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析并
与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向特定对象发行股票事项。

    三、关于终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

    1、董事会及监事会审议情况

    2022 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意
公司终止向特定对象发行股票事项。根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公
司董事会关于本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该事项无需提交公司股
东大会审议。



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    2、独立董事事前认可意见及独立意见

    （1）事前认可意见

    本次终止向特定对象发行股票事项，是结合公司目前的实际情况，综合考虑
自身发展实际需要和外部市场环境变化等内外部各种因素后，做出的审慎决策。
公司目前各项业务经营正常，本次终止发行不会对公司生产经营情况与可持续发
展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我
们同意将该事项提交公司董事会审议。

    （2）独立意见

    本次终止向特定对象发行股票事项，是结合公司目前的实际情况，综合考虑
自身发展实际需要和外部市场环境变化等内外部各种因素后，做出的审慎决策。
相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、
有效。因此，我们一致同意本次终止发行事项。


    四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

    公司目前日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对
公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。


    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

    2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

    3、独立董事事前认可意见。

    4、独立董事的独立意见。

    特此公告。



                                         翰博高新材料（合肥）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 18 日

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