证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-038
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2022 年 11 月 3 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 11 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 3
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
相关规定。
1
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共 7 人，代表股份 62,963,634
股，占公司总股本的 50.6586%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共 3 人，
代表股份 58,349,700 股，占公司总股本的 46.9464%；通过网络投票的股东共 4
人，代表股份 4,613,934 股，占公司总股本的 3.7122%。
其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共 4 人，代表股份 4,613,934
股，占公司总股本的 3.7122%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公
司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 4,611,634 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9502％；反对 2,300 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0498％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,611,634 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9502％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：关联股东王照忠先生、合肥合力投资管理有限公司、合肥王
氏翰博科技有限公司回避表决。
2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》。
2
表决结果：同意 62,961,334 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9963％；
反对 2,300 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,611,634 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9502％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于增补独立董事的议案》。
表决结果：同意 62,961,334 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9963％；
反对 2,300 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,611,634 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9502％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意 62,961,334 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9963％；
反对 2,300 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,611,634 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9502％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
3
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》。
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》。
7.01 发行证券的种类及上市
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7.02 发行规模
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
4
东所持股份的 0.0000％。
7.03 可转债存续期限
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7.04 票面金额和发行价格
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7.05 票面利率
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
5
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7.07 转股期限
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7.08 转股价格的确定
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意4,556,334股，占出席会议的中小股股东
所持股份的98.7516％；反对57,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000％。
7.09 转股价格的调整及计算方式
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
6
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7.10 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7.11 转股股数的确定方式
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7.12 赎回条款
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7
7.13 回售条款
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意4,556,334股，占出席会议的中小股股东
所持股份的98.7516％；反对57,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000％。
7.14 转股后的股利分配
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意4,556,334股，占出席会议的中小股股东
所持股份的98.7516％；反对57,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000％。
7.15 发行方式及发行对象
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意4,556,334股，占出席会议的中小股股东
所持股份的98.7516％；反对57,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000％。
7.16 向原股东配售的安排
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
8
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意4,556,334股，占出席会议的中小股股东
所持股份的98.7516％；反对57,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000％。
7.17 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意4,556,334股，占出席会议的中小股股东
所持股份的98.7516％；反对57,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000％。
7.18 本次募集资金用途
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意4,556,334股，占出席会议的中小股股东
所持股份的98.7516％；反对57,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000％。
7.19 担保事项
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意4,556,334股，占出席会议的中小股股东
所持股份的98.7516％；反对57,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
9
1.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000％。
7.20 评级事项
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意4,556,334股，占出席会议的中小股股东
所持股份的98.7516％；反对57,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000％。
7.21 募集资金存管
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7.22 本次发行方案的有效期
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。
10
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的
议案》。
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》。
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
11
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》。
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
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反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
表决结果：同意 62,906,034 股，占出席会议的股东所持股份的 99.9085％；
反对 57,600 股，占出席会议的股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意 4,556,334 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7516％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
说明：
1、议案 5.00-15.00 为特别决议，已获得出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
2、议案 1.00，关联股东王照忠先生及其一致行动人已回避表决。
3、议案 1.00-4.00,6.00-15.00，已对中小投资者的表决情况单独计票并披
露。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含
《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
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四、备查文件
1、2022 年第四次临时股东大会决议。
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日
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