证券代码：301321           证券简称：翰博高新          公告编号：2022-041


                 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                 关于对外担保暨关联交易的进展公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
27 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2022 年度公司为子公司
提供担保的议案》，同意公司 2022 年度为全资子公司授信提供担保，担保额度
总计不超过 20.5 亿，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反
担保），担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，必要时公司实
际控制人等关联方为全资子公司提供连带责任担保。上述额度可以在全资子公司
范围内进行内部调剂。其中预计为重庆博硕光电有限公司（原公司名称“重庆翰
博光电有限公司”，以下简称“重庆博硕”）提供担保额度为 5 亿元。

    根据公司具体业务需求，为满足全资子公司经营需要，公司于 2022 年 9 月
15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司及公司关联方为子
公司提供担保额度暨关联交易的议案》，同意新增为全资子公司授信提供担保额
度 10.7 亿元，其中预计为子公司重庆博硕授信提供担保 1.5 亿元。必要时，公
司实际控制人等关联方为子公司授信提供担保。

    二、本次担保进展情况

    因重庆博硕向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行（以下简称“重庆农
商行”）申请授信，公司、王照忠先生与重庆农商行于 2021 年 3 月 10 日签署《最
高额保证合同》，同意为重庆博硕提供最高额保证担保人民币 1 亿元，保证方式
为连带责任保证，担保期间为主合同债务履行期限届满之日起叁年。鉴于重庆农
商行的授信额度提高，公司、王照忠先生与重庆农商行于 2022 年 11 月 17 日新


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   签署《最高额保证合同》，同意为重庆博硕提供最高额保证担保人民币 12,000
   万元，保证方式为连带责任保证，担保期间为主合同债务履行期限届满之日起叁
   年。

               担保方   被担保方最              本次担保   本次新
担保   被担                          审议担                           剩余可用担   是否关
               持股比   近一期资产              前已用担   增担保
方     保方                          保额度                             保额度     联担保
                 例       负债率                保额度       额度
       重庆
公司            100%      62.20%     6.5 亿元   5.2 亿元   1.2 亿元    0.1 亿元     否
       博硕
       注：“本次担保前已用担保额度”包含 2021 年为重庆博硕重庆农商行授信额度提供的

   担保额度。上述担保额度不含“利息、违约金、赔偿金”等未明确金额，下文表述亦同。

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
   公司规范运作指引》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交
   公司董事会或股东大会审议。

          三、被担保人基本情况

       公司名称：重庆博硕光电有限公司

       成立日期：2015 年 1 月 8 日

       注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号

       法定代表人：蔡姬妹

       注册资本：13,231 万元

       经营范围：一般项目：节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零
   件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；货物及技术
   进出口；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；机械设备租赁。

       股权结构：公司持有重庆博硕 100%股权。




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    主要财务指标

                                                              单位：人民币万元
     主要财务指标        2022/9/30（未经审计）          2021/12/31（经审计）

        总资产                          101,336.86                     116,962.66
       负债总额                             63,036.54                   76,859.34
        净资产                              38,300.31                   40,103.32
      资产负债率                               62.20%                      65.71%
       营业收入                             75,259.65                  127,472.69
        净利润                               1,728.25                    4,219.40


   注：上述数据为单体报表数据。

    信用情况：被担保人不是失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容

    1、 债权人：重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行；

    2、 被担保方：重庆博硕光电有限公司；

    3、 保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司、王照忠；

    4、 担保金额：人民币 12,000 万元；

    5、 保证方式：连带责任保证；

    6、 保证期间：主合同债务履行期限届满之日起三年。

    五、董事会意见

    董事会认为，为支持全资子公司业务发展，公司及关联方为全资子公司提供
担保，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 49.45 亿
元，占公司最近一期经审计净资产的 364.03%。本次提供担保后，上市公司及其
控股子公司提供担保余额为 33.45 亿元（担保合同处于有效期间的担保额度），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 246.25%，均系公司合并报表范围内公司
之间提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

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    截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。

    七、备查文件

    1、 《最高额保证合同》。


    特此公告。




                                      翰博高新材料（合肥）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 11 月 21 日




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