证券代码：301321          证券简称：翰博高新          公告编号：2022-042


                翰博高新材料（合肥）股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十一次会议通知已于 2022 年 11 月 28 日以通讯方式向全体董事发出。

    2、会议于 2022 年 12 月 1 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事
会会议。

    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，
综合考虑公司业务发展情况和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）人员安排
及工作计划等情况，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年 度 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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   独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟召集股东于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第五次临时股东大
会 ，审 议 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第二十一次会议决议。




    特此公告。




                                        翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 12 月 2 日




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