证券代码：301321         证券简称：翰博高新          公告编号：2022-055


                 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

   关于 2023 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于 2023 年度公
 司及子公司接受关联方担保的议案》。

     一、关联交易概述

     1、根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展
 和日常经营的资金需求，2023 年度公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金
 融机构申请综合授信额度。公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王
 照忠先生控制的企业合肥合力投资管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司拟
 为上述部分授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 126,100 万元；
 子公司少数股东王承国先生拟为上述部分授信提供连带责任保证，预计担保额度
 不超过人民币 1,000 万元。上述关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及
 子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相
 关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议
 本议案的董事会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

     2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次授信事
 项保证人公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企
 业合肥合力投资管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司为公司关联方；子公
 司少数股东王承国先生持有公司控股子公司合肥星宸新材料有限公司 10%股权，
 从谨慎性考虑，认定王承国先生为公司关联方。上述人员及企业为公司及合并报
 表范围内子公司授信提供担保事项构成公司的关联交易。



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     3、公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于 2023 年度公司及子公司接受关联方担保的议案》，关联董事王照忠先
生已对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见
以及同意的独立意见。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条的规定：上市公司
与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债
务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议。本次接受关联方担
保无需股东大会审议。

     4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

       二、关联方基本情况

     1、王照忠，男，担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。王照忠先生
不属于失信被执行人。

     2、史玲，女，未在公司任职，为公司实际控制人王照忠先生的夫人。史玲
女士不属于失信被执行人。

     3、王承国，男，担任子公司合肥星宸新材料有限公司总经理兼法定代表人，
持有子公司合肥星宸新材料有限公司 10%股权。王承国先生不属于失信被执行
人。

     4、合肥合力投资管理有限公司

     成立日期：2013-10-23

     注册资本：人民币 500 万元

     统一社会信用代码：91340100080340741K

     企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

     注册地址：合肥市新站区新海大道与当涂路交口启创产业园二期 4 楼 B406
室


                                     2
     经营范围：投资管理（除专项许可项目）。

     股权结构：

      公司名称              股东             认缴金额（万元）   持股比例

                  王照忠                                  450         90%
      合肥合力
      投资管理    合肥王氏翰博科技有限公司                 50         10%
      有限公司
                            合计                          500        100%


     关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司
5%以上股权。

     合肥合力投资管理有限公司不属于失信被执行人。

     5、合肥王氏翰博科技有限公司

     成立日期：2011-12-06

     注册资本：人民币 50 万元

     统一社会信用代码：91110302587726651N

     企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

     注册地址：合肥市新站区新海大道与当涂北路交口启创产业园二期 4 楼 B405
室

     经营范围：节能科技推广和服务；市场调查（不含国家机密和个人隐私）；
工程管理服务。

     股权结构：

      公司名称              股东             认缴金额（万元）   持股比例

                  王照忠                                   45         90%
      合肥王氏
      翰博科技    史玲                                      5         10%
      有限公司
                            合计                           50        100%


     关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司


                                        3
5%以上股权。

    合肥王氏翰博科技有限公司不属于失信被执行人。

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    公司关联方拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请的部分综
合授信额度等融资事项提供连带责任保证，此担保为无偿担保，保证期间公司及
子公司无需因此向上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保。

    四、关联交易协议的主要内容

    担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构实际签署的担保协
议为准。实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保额度。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    公司关联方为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构授信融资提供无
偿担保，能更好的满足公司及子公司日常资金需求，保证经营活动的顺利开展，
有利于公司的长远发展。本次接受关联方担保为无偿担保，不存在损害公司及其
它股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

    六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额


    2022 年年初至本公告披露日，公司及子公司与上述关联方发生的交易情况

如下：

    1、公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企

业合肥合力投资管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司、王承国先生为公司

及子公司提供担保，未向公司及子公司收取费用，亦未要求公司及子公司提供反

担保。

    2、合肥合力投资管理有限公司拟向子公司成都拓维高科光电科技有限公司

出售其持有的部分其他公司股权，股权转让款金额 499.9828 万元。合肥合力投

资管理有限公司拟将上述股权转让款全部用于增资成都拓维高科光电科技有限



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公司。

    七、审议程序及审核件


    （一）董事会意见

    董事会认为：本次公司实际控制人及其夫人、控股股东、实际控制人控制的

企业、子公司少数股东为公司及子公司向金融机构部分授信融资提供担保，是上

述关联方支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司及子公司日常资金需

求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次关联担保

为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关

联方提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不

存在损害公司和中小股东利益的情形。

    （二）独立董事意见

    1、独立董事的事前认可意见

    本次公司实际控制人及其夫人、控股股东、实际控制人控制的企业、子公司

少数股东拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供担保，能有效解决公司及子

公司经营发展的融资问题，有助于公司及子公司的长远发展；关联担保为无偿担

保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

    2、独立董事的独立意见

    本次公司实际控制人及其夫人、控股股东、实际控制人控制的企业、子公司

少数股东拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供担保，可以更好的保障公司

及子公司经营发展资金需求，对公司及子公司的发展起到积极作用。本次关联担

保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议过程，关联董事回避表决，

决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司及子公司接


                                     5
受关联方担保事项。

    （三）监事会意见

    监事会认为：本次公司实际控制人及其夫人、控股股东、实际控制人控制的

企业、子公司少数股东拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供担保，可以更

好的保障公司及子公司经营发展资金需求，是上述关联方支持公司及子公司发展

的有力表现，对公司及子公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿

担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议过程，关联董事回避表决，决策程

序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司接受关

联方担保事项。

    八、中介机构意见结论

    经核查，中信建投证券认为：公司及子公司 2023 年度接受关联方担保事项

系为满足公司经营发展需求，王照忠先生及其控制的企业、史玲女士、王承国先

生为公司及子公司提供无偿担保符合公司整体发展要求，不存在损害公司和全体

股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。本保荐

机构对于公司及子公司 2023 年度接受关联方担保事项无异议。

    九、备查文件

    1. 董事会决议；

    2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

    3. 监事会决议。

   特此公告。

                                      翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2022 年 12 月 27 日


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