证券代码：301321         证券简称：翰博高新           公告编号：2022-051


                翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十八次会议通知已于 2022 年 12 月 24 日以通讯方式向全体监事发出。

    2、会议于 2022 年 12 月 26 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会
议室以现场与通讯结合的方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本
次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。

    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》


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   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司接受关联方担保的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    4、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    三、备查文件

   公司第三届监事会第十八次会议决议。

   特此公告。




                                      翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2022 年 12 月 27 日

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