翰博高新：第三届董事会第二十二次会议决议公告2022-12-28
证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-050
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十二次会议通知已于 2022 年 12 月 24 日以通讯方式向全体董事发出。
2、会议于 2022 年 12 月 26 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会
议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事
会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
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2、审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司接受关联方担保的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王照忠先生回避表决；
获全体非关联董事一致通过。
4、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
6、审议通过《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
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7、审议通过《关于向控股子公司增资暨签署回购协议的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
8、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟召集股东于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大
会，审议 相 关 议 案 ， 具体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
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