证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-024
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
关于预计 2023 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 27 日，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（简称“公司”）
召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事王照忠先生回避表决，
该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，公司独立董事对此事项发表
了事前认可意见和明确同意的独立意见，上述议案需提交股东大会审议，关联股
东回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因日常生产经营需要，公司预计 2023 年度的日常关联交易总金额 36,220.00
万元,去年实际发生总金额为 9,275.71 万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易定 合同签订金额或
关联交易类别 关联人 关联交易内容 上年发生金额
价原则 预计金额
苏州亿源智能
设备 市场定价 3,200.00 1,239.73
装备有限公司
向关联人采购
深圳市鸿岸电
原材料
子科技有限公 购买原材料 市场定价 3,500.00 4,112.25
司
1
关联交易定 合同签订金额或
关联交易类别 关联人 关联交易内容 上年发生金额
价原则 预计金额
苏州凡赛特材
料科技有限公 采购原材料 市场定价 1,500.00 -
司
广东信冠智能 采购压铸结构
市场定价 8,000.00 1,541.76
技术有限公司 件等产品
小计 - - 16,200.00 6,893.74
合肥合荣新能
光伏发电电费 市场定价 280.00 -
源有限公司
向关联人采购
滁州合荣新能
燃料和动力 光伏发电电费 市场定价 420.00 -
源有限公司
小计 - - 700.00 -
深圳市鸿岸电
LED/灯条等材
向关联人销售 子科技有限公 市场定价 19,000.00 1,747.80
料
产品、商品 司
小计 - - 19,000.00 -
采购商品、接
TOP WINTECH
接受关联人提 受劳务（技术 协商确定 300.00 -
CORP
供的劳务 服务）
小计 - - 300.00 -
苏州亿源智能 房租、水电等
向关联人提供 市场定价 20.00 6.05
装备有限公司 费用
其他服务
小计 - - 20.00 6.05
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
关联交 关联交 实际发 生额与
关联人 预计金额 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 预计金
额差异
深圳市
公司于 2022 年 1 月 12 日在
鸿岸电 购买灯
巨潮资讯网披露的《关于预
子科技 板等原 4,112.25 5,000.00 -17.76%
计 2022 年日常性关联交易
向关联 有限公 材料
的公告》（2022-008）
人采购 司
原材料 苏州亿 公司于 2022 年 1 月 12 日在
源智能 巨潮资讯网披露的《关于预
设备 1,239.73 20,000.00 -93.80%
装备有 计 2022 年日常性关联交易
限公司 的公告》（2022-008）
2
实际发
关联交 关联交 实际发 生额与
关联人 预计金额 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 预计金
额差异
苏州凡
公司于 2022 年 1 月 12 日在
赛特材
采购原 巨潮资讯网披露的《关于预
料科技 - 5,000.00 -100.00%
材料 计 2022 年日常性关联交易
有限公
的公告》（2022-008）
司
广东信 采购压 公司于 2022 年 4 月 29 日在
冠智能 铸结构 巨潮资讯网披露的《关于新
1,541.76 10,000.00 -84.58%
技术有 件等产 增 2022 年日常性关联交易
限公司 品 的公告》（2022-029）
小计 - 6,893.74 40,000.00 -
合肥合 公司于 2022 年 8 月 30 日在
向关联
荣新能 光伏发 巨潮资讯网披露的《关于新
人采购 - 100.00 -100.00%
源有限 电电量 增 2022 年度日常关联交
燃料和
公司 易预计的公告》 2022-011）
动力
小计 - - 100.00 -
深圳市
公司于 2022 年 1 月 12 日在
鸿岸电
LED 等 巨潮资讯网披露的《关于预
子科技 1,747.80 5,000.00 -65.04%
材料 计 2022 年日常性关联交易
有限公
的公告》（2022-008）
司
深圳市
公司于 2022 年 4 月 29 日在
向关联 鸿岸电 销售灯
巨潮资讯网披露的《关于新
人销售 子科技 条等产 - 25,000.00 -100.00%
增 2022 年日常性关联交易
产品、 有限公 品
的公告》（2022-029）
商品 司
深圳市
公司于 2022 年 4 月 29 日在
鸿岸电
委托加 巨潮资讯网披露的《关于新
子科技 626.08 1,500.00 -58.26%
工服务 增 2022 年日常性关联交易
有限公
的公告》（2022-029）
司
小计 - 2,373.88 31,500.00 -
采购商
公司于 2022 年 1 月 12 日在
接受关 TOP 品、接
巨潮资讯网披露的《关于预
联人提 WINTECH 受劳务 - 600.00 -100.00%
计 2022 年日常性关联交易
供的劳 CORP （技术
的公告》（2022-008）
务 服务）
小计 - 600.00 -
与关联 苏州亿 房租、
6.05 - 100.00% -
人发生 源智能 水电等
3
实际发
关联交 关联交 实际发 生额与
关联人 预计金额 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 预计金
额差异
的其他 装备有 其他费
交易 限公司 用
合肥远
隆包装
包耗材 2.04 - 100.00% -
制品有
限公司
小计 - 8.09 - - -
公司董事会对日常关联交易 2022 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系因
实际发生情况与预计存在较 公司根据可能发生的交易金额上限进行预计，后续根据经营进
大差异的说明 展按需发生。
公司独立董事对日常关联交 上述差异主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整
易实际发生情况与预计存在 导差异不会对公司生产经营产生重大影响，也未超出董事会、
较大差异的说明 股东大会审议权限。
二、关联人介绍和关联关系
1、苏州亿源智能装备有限公司
法定代表人：高燕
注册资本：500万人民币
成立日期：2021年9月1日
注册地址：苏州工业园区双马街98号2幢103号二楼西侧
主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系:公司持有苏州亿源智能装备有限公司45%的股权，苏州亿源智能装
备有限公司为公司参股子公司。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关
联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。自与
苏州亿源智能装备有限公司合作以来，苏州亿源智能装备有限公司均能够履行合
4
同或订单约定，具备较好的履约能力。
2、深圳市鸿岸电子科技有限公司
法定代表人：卢灿新
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2014年3月7日
注册地址：深圳市宝安区松岗街道罗田社区广田路8号二栋一楼A号
主营业务：一般经营项目是：国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目
是：线路板、五金制品、电子产品及其配件、建筑材料的研发生产加工与销售。
关联关系:深圳市鸿岸电子科技有限公司持有控股子公司安徽鸿岸电子科技
有限公司48.78%的股份。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关
联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。自与
深圳市鸿岸电子科技有限公司合作以来，深圳市鸿岸电子科技有限公司均能够履
行合同或订单约定，具备较好的履约能力。
3、广东信冠智能技术有限公司
法定代表人：谢淦
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2017年8月25日
注册地址：东莞市长安镇霄边社区上围四巷8号华蔚产业园A栋、C栋
主营业务：五金配件、塑胶制品的生产与销售，五金模具、五金制品、数码
产品、通讯设备、通讯器材的设计、研发及销售；工业机器人及集成系统、工业
自动化设备、智能控制器的研发、设计及销售，物联网技术的开发与销售；零售
业、批发业，货物及技术进出口。
关联关系:广东信冠智能技术有限公司持有控股子公司滁州信冠智能技术有
5
限公司35%的股份。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关
联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。自与
广东信冠智能技术有限公司合作以来，广东信冠智能技术有限公司均能够履行合
同或订单约定，具备较好的履约能力。
4、合肥合荣新能源有限公司
法定代表人：沈小波
注册资本：1,000 万
成立日期：2022 年 08 月 22 日
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；节能管理
服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
注册地址：合肥市新站区新蚌埠路 37682 号佳海工业城一期 C72 幢 C72-201
室
关联关系：合肥合力投资管理有限公司为公司实际控制人控制的公司，合肥
合力投资管理有限公司持有合肥合荣新能源有限公司 60%的股权。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关
联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
5、滁州合荣新能源有限公司
法定代表人：胡其荣
注册资本：1,000 万
成立日期：2022 年 10 月 24 日
6
主营业务：一般项目:新兴能源技术研发:太阳能发电技术服务:节能管理服
务:光伏设备及元器件销售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
许可项目:发电业务、输电业务、供(配) 电业务:供电业务(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)
注册地址：安徽省滁州市南谁区中都大道 1577 号(世贸大厦)A 楼商务办公
1015 号
关联关系：合肥合力投资管理有限公司为公司实际控制人控制的公司，合肥
合力投资管理有限公司持有滁州合荣新能源有限公司 60%的股权。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关
联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
6、TOP WINTECH CORP
法定代表人：朴赞植
注册资本金额：1,350,000,000 韩币
成立日期：2001 年 8 月 1 日
注册地址：大韩民国庆尚北道龟尾市山东面 Haemaru 公园 232
主营业务：（制造）工业机械配件、半导体；（制造、服务）LCD 备冲洗及
溶射、表面处理；（房地产业）租赁业；（服务）建筑物及工业设备清扫业。
关联关系:TOP WINTECH CORP 系公司控股子公司拓维高科（成都）新材料有
限公司的股东，持有其 12.5%的股权。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关
联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
7、苏州凡赛特材料科技有限公司
法定代表人：高昂
7
注册资本：11,637.4 万人民币
成立日期：2016 年 8 月 11 日
注册地址：张家港保税区港澳路 15 号传感产业园大楼一楼、二楼
主营业务：从事透明光学胶膜、功能性胶带及胶黏剂、热管理产品材料、集
成电路封装材料、半导体封装用胶膜相关领域产品（以上不含危险化学品）的研
发、制造、销售和技术咨询，货物或技术进出口。
关联关系:公司董事担任苏州凡赛特材料科技有限公司董事职务。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关
联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。公司与上述关联方
的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议
约定进行结算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司 2023 年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，交易价格由双
参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性，且
不构成对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司 2023 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，遵循
客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，以市场价格定价，有利于公司的生产经
营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人日常
关联交易金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立
董事同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、独立董事独立意见
8
2023 年度预计关联交易为公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价
格协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董
事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规
定，一致同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
3、监事会意见
公司2023年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原
则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的情形。
4、保荐机构意见
2023年4月25日，华泰联合证券与翰博高新签署《可转债保荐协议》，接替
公司转板上市原保荐机构并开始承担持续督导职责，于2023年度执行持续督导相
关工作，2022年度持续督导工作由原保荐机构执行。2023年4月，华泰联合证券
通过资料复核、现场核查、访谈沟通等方式，对翰博高新预计2023年日常关联交
易进行了核查，经上述核查，本保荐机构认为翰博高新2023年度日常关联交易计
划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履
行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2023年日常关联交易计划
无异议。
六、报备文件
（一）第三届董事会第二十四次会议决议；
（二）第三届监事会第二十次会议决议；
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见；
（四）保荐机构意见。
特此公告。
9
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
10