证券代码：301321          证券简称：翰博高新          公告编号：2023-018


                翰博高新材料（合肥）股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十四次会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式向全体董事发出。

    2、会议于 2023 年 4 月 27 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事
会会议。

    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度董事会工作报告》。


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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度财务预算报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》


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       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

       公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       8、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生回避表决。
获全体非关联董事一致通过。

       公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       9、审议通过《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

       公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；

       10、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

       11、审议通过《关于公司<2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告>的议


                                      3
案》

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

       12、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

       公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

       13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的议案》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

       公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

       14、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

       三、备查文件

       公司第三届董事会第二十四次会议决议。

       特此公告。




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    翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                               董事会

                    2023 年 4 月 27 日




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