广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（吴德军）
各位股东及股东代表：
本人作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席
相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了独立意见，
切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2022 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2022 年度公司共召开 5 次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表
决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取
会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策
做了充分的准备工作。
2022 年度公司共召开 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会，会前对需
提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负
责。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2022
年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出
异议，就公司相关事项发表了如下独立意见：
2022 年 05 月 07 日，公司第三届董事会第二次会议，对关于确认公司 2019
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的关联交易的事项发表独立意见。
2022 年 09 月 15 日，公司第三届董事会第四次会议，对关于确认公司 2022
年 1-6 月的关联交易的事项发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委员，2022 年度
按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履
行了各专门委员会委员的职责。具体如下：
成员 召开
委员会
会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 情况 次数
审议通过《关于
2022 年 选举公司第三届
03 月 08 董事会战略委员 战略委员会严格按照相关法
日 会主任委员的议 律法规及《公司章程》《董事
张志江、
战略委 案》 会战略委员会工作细则》等相
袁德安、
员会 2 关制度的规定开展工作，根据
吴德军 审议通过《关于
公司的实际情况，提出了相关
2022 年 公司第三届董事
的意见，经过充分沟通讨论，
12 月 28 会战略委员会
一致通过相关议案。
日 2022 年度工作情
况的议案》
审议通过《关于
选举第三届董事
会审计委员会主
2022 年
任委员的议案》
03 月 08
《关于内部审计
日
2021 年度工作总
结和 2022 年度工
作计划的议案》
审议通过《关于 审计委员会严格按照相关法
公司近一期财务 律法规及《公司章程》《董事
吴德军、 2022 年 报表的议案》、
审计委 会审计委员会工作细则》等相
姜永宏， 05 月 05 《关于对公司报
员会 4 关制度的规定开展工作，根据
彭丽君 日 告期内关联交易 公司的实际情况，提出了相关
进行确认的议 的意见，经过充分沟通讨论，
案》 一致通过相关议案。
审议通过《关于
2022 年
公司 2021 年度
05 月 26
财务决算报告的
日
议案》
审议通过《关于
2022 年
公司最近三年一
09 月 09
期的财务报表的
日
议案》
四、对公司进行现场检查和保护投资者权益方面的情况
1．报告期内，本人坚持按照相关法律、法规的要求履行独立董事的职责，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并独立、客观、公正
地行使表决权。在工作中保持充分的独立性，积极有效的履行了自己的职责，保
护投资者权益。
2．报告期内，本人通过实地现场考察、电话、邮件等多种方式及时深入了
解公司的日常经营、财务管理、内部控制等制度的建设和执行情况，利用自己的
专业知识为公司战略发展、规范经营等事项提出合理建议。
五、其他工作情况
1．未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4．未有发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
以上是本人 2022 年度履行独立董事职责情况的汇报。2023 年，本人将继续
秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要求，恪尽职守、尽职尽责地履行
独立董事职责，加强与董事会、监事会和管理层的沟通，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
独立董事：吴德军
2023 年 4 月 25 日