绿通科技：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-26
证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-023
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需
要，预计 2023 年度公司与关联人发生的日常关联交易总金额约为 768.10 万元。
关联交易主要内容为向关联人出售商品、向关联人租赁房屋。
2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述
议案发表了事前认可及独立意见，关联董事张志江先生、宋江波先生回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法规及
公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2023
年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2023 年度预计日常关联交易的类别和金额
单位：万元
2023 年 1
关联交易类 关联交易内 关联交易定 预计金 上年发
关联人 月-3 月已
别 容 价原则 额 生金额
发生金额
云南恒达
向关联人出 绿通新能 销售场地电 参照市场价
575.00 70.05 431.82
售商品 源科技有 动车、配件 格公允定价
限公司
云南捷通
销售场地电 参照市场价
电动科技 25.00 1.46 1.47
动车配件 格公允定价
有限公司
福州鑫盛
绿通电动 销售场地电 参照市场价
120.00 20.99 0.00
车有限公 动车、配件 格公允定价
司
小计 720.00 92.50 433.29
房屋租赁用
向关联人租 参照市场价
骆笑英 于员工办 48.10 0 0
赁房屋 格公允定价
公、住宿
合计 768.10 92.50 433.29
（三）2022 年度日常关联交易实际情况
单位：万元
实际发生
关联 实际发生额
关联交易 实际发 预计 额占同类 披露日期
交易 关联人 与预计金额
内容 生金额 金额 业务比例 及索引
类别 差异（%）
（%）
云南恒达
销售场地
绿通新能
电动车、 431.82 - 0.29% -
源科技有 2023 年 3
向关 配件
限公司 月 1 日，
联人
云南捷通 销售场地 巨潮资讯
出售
电动科技 电动车配 1.47 - 0.03% - 网
商品
有限公司 件 （www.cn
info.com.c
小计 433.29 - - - n）上刊登
租赁厂房 的《首次
向关 和员工宿 公开发行
联人 曾永华 舍（租赁 66.65 - 11.39% - 股票并在
租赁 费、水电 创业板上
房屋 费） 市招股说
- 明书》
小计 66.65 - -
合计 499.94 - - -
公司董事会对日常
关联交易实际发生
不适用
情况与预计存在较
大差异的说明
公司独立董事对日
常关联交易实际发
不适用
生情况与预计存在
较大差异的说明
二、关联方介绍和关联关系
（一）云南恒达绿通新能源科技有限公司（简称“云南恒达”）
1．基本情况
公司名称 云南恒达绿通新能源科技有限公司
统一社会信
91530100MA6Q4P5X3M
用代码
成立日期 2021-02-26
注册地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区博望路 15 栋 8 号
法定代表人 蒋从英
注册资本 500 万元人民币
许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备
销售；特种设备出租；消防器材销售；摩托车及零配件零售；国内贸易代
经营范围
理；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
2．2022 年度主要财务数据
截止 2022 年 12 月 31 日，云南恒达绿通新能源科技有限公司总资产
3,817,110.88 元，净资产 1,279,400.39 元，2022 年实现营业收入 4,959,322.96
元，实现净利润 1,168,751.99 元。（以上数据未经审计）
3．关联关系说明
云南恒达是公司监事高丽芳之配偶王开伟控制并担任经理的企业，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条规定的情形。
因此，认定云南恒达为公司的关联法人。
4．履约能力分析
云南恒达自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。经核查，
云南恒达不属于失信被执行人。
（二）云南捷通电动科技有限公司（简称“云南捷通”）
1．基本情况
公司名称 云南捷通电动科技有限公司
统一社会信
91530100MA7C9QMU6W
用代码
成立日期 2021-10-21
中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通社区博
注册地址
望路 15 栋 7 号
法定代表人 王洪魁
注册资本 100 万元人民币
许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非公路休闲车
经营范围 及零配件销售；特种设备销售；特种设备出租；润滑油销售；消防器材销
售；摩托车及零配件零售；国内贸易代理；国内货物运输代理；贸易经纪；
采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
2．2022 年度主要财务数据
截止 2022 年 12 月 31 日，云南捷通总资产 1,061,916.84 元，净资产
781,074.21 元，2022 年实现营业收入 1,088,415.63 元，实现净利润 697,752.45
元。（以上数据未经审计）
3．关联关系说明
云南捷通是公司监事高丽芳之配偶王开伟担任监事的企业，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条的规定并基于谨慎性原
则，认定云南捷通为公司的关联法人。
4．履约能力分析
云南捷通自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。经核查，
云南捷通不属于失信被执行人。
（三）福州鑫盛绿通电动车有限公司（简称“福州鑫盛”）
1．基本情况
公司名称 福州鑫盛绿通电动车有限公司
统一社会信
91350121MA349RR787
用代码
成立日期 2016-07-19
注册地址 福建省福州市闽侯县上街镇红峰村上街商贸中心 7#06
法定代表人 宋兵兵
注册资本 1000 万元人民币
电动汽车、符合《福州市合格电动自行车产品目录》的电动自行车、警用装
备的研发、销售；警用装备技术的技术咨询与服务；汽车、摩托车、汽车零
配件、皮革制品、塑料制品、安防设备、救援装备、音响设备、通讯设备、
经营范围
电子产品、消防设备、保安器材、家用电器、服装鞋帽、电线电缆、道路设
施、仪器仪表、日用百货、办公用品、灯具、体育用品的批发、代购代销及
网上销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．2022 年度主要财务数据
截止 2022 年 12 月 31 日，福州鑫盛总资产 1,614,047.49 元，净资产-
24,881.12 元，2022 年实现营业收入 2,147,560.19 元，实现净利润 144,882.65
元。（以上数据未经审计）
3．关联关系说明
福州鑫盛为公司董事、副总经理宋江波之堂弟宋兵兵控制并担任执行董
事、经理的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修
订）》7.2.3 条的规定并基于谨慎性原则，认定福州鑫盛为公司的关联法人。
4．履约能力分析
福州鑫盛自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。经核查，
福州鑫盛不属于失信被执行人。
（四）骆笑英
骆笑英女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张志江先生的配
偶，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》7.2.5 条规定
的情形，认定骆笑英女士为公司的关联自然人。骆笑英女士具备良好的履约能力。
经核查，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格
协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张志江先生、宋江波先生回避表决，
同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司
2022 年年度股东股东大会审议。
（二）监事会意见
2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：公司 2023 年度预计发
生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场
价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立
性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策
程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2023 年度日常
关联交易预计的相关内容，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东股东大会
审议。
（三）独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1．独立董事发表的事前认可意见
公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公
允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依
赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第
八次会议审议。
2．独立董事发表的独立意见
公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公
允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依
赖，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表
决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意
公司 2023 年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年
度股东股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司2023年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允
定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不
会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的
情形；公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审
议时关联董事均依法回避了表决，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会
审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
的要求。
综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1．第三届董事会第八次会议决议；
2．第三届监事会第八次会议决议；
3．独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4．独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5．兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于广东绿通
新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
