证券代码：301322              证券简称：绿通科技         公告编号：2023-026



             广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
             关于修订及新增公司内部管理制度的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 25 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部管理
制度的议案》；于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第八次会议审议通过《关
于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下：

    为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合上市后的实际情况，
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，修订和新增
公司相关内部管理制度。具体如下：

                                                         是否需提交股东大会
  序号                 制度名称               变更类型
                                                               审议
    1               股东大会议事规则            修订            是

    2          董事会审计委员会工作细则         修订            是

    3        董事会薪酬与考核委员会工作细则     修订            是

    4          董事会战略委员会工作细则         修订            是

    5          董事会提名委员会工作细则         修订            是

    6               董事会议事规则              修订            是

    7               监事会议事规则              修订            是

    8               独立董事工作制度            修订            是

    9               总经理工作细则              修订            否

   10              董事会秘书工作细则           修订            否

   11         控股股东、实际控制人行为规范      修订            是
12   董事、监事及高级管理人员行为规范        修订            是

13             对外担保管理制度              修订            是

14             关联交易管理制度              修订            是

15             信息披露管理制度              修订            是

16             募集资金管理制度              修订            是

17               内部审计制度                修订            否

18            投资者关系管理制度             修订            是

19      重大经营与投资决策管理制度           修订            是

20            累积投票制实施细则             修订            是

21            分、子公司管理制度             修订            否

22      内幕信息知情人登记管理制度           新增            否

23           重大信息内部报告制度            新增            否
     未公开重大信息对外报送和使用管理
24                                           新增            否
                   制度
25               风险管理制度                新增            否

以上制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。




                                    广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 4 月 26 日