绿通科技：关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-26
证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-030
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大
会的议案》，决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，
决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 16 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 16 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2023 年 5 月 9 日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2023 年 5 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动车科技股份有
限公司一层 VIP 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》 √
《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
6.00 √
议案>
7.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》 √
√作为投票
对象的子议
12.00 《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》
案数：
（17）
12.01 《股东大会议事规则》 √
12.02 《董事会审计委员会工作细则》 √
12.03 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 √
12.04 《董事会战略委员会工作细则》 √
12.05 《董事会提名委员会工作细则》 √
12.06 《董事会议事规则》 √
12.07 《监事会议事规则》 √
12.08 《独立董事工作制度》 √
12.09 《控股股东、实际控制人行为规范》 √
12.10 《董事、监事及高级管理人员行为规范》 √
12.11 《对外担保管理制度》 √
12.12 《关联交易管理制度》 √
12.13 《信息披露管理制度》 √
12.14 《募集资金管理制度》 √
12.15 《投资者关系管理制度》 √
12.16 《重大经营与投资决策管理制度》 √
12.17 《累积投票制实施细则》 √
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述
职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案 6、议案 12.01、议案 12.06、议案 12.07 属于特别决议事项，需由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 5
表决通过是议案 6 表决结果生效的前提。
本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并
将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
2．登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 9：00-11：30 ；下午 14：00-17：
00。
3．登记手续
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权
委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附
件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应
持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手
续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附以上有关
证件复印件，以便会议登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电
子邮件方式登记（须在 2023 年 5 月 12 日 17：00 之前送达或传真到公司，请注
明“股东大会”字样）。
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（6）股东大会联系方式
联系人：彭丽君
联系电话：0769-88435388
传真：0769-22704248
联系邮箱：lvtongdongmi@lvtong.com.cn
登记及信函送达地址：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动车科
技股份有限公司董秘办公室，邮编：523161
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第三届董事会第八次会议决议；
2．第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附件：
1．参加网络投票的具体操作流程
2．授权委托书
3．参会股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程
序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351322”，投票简称为“绿通
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2023
年 5 月 16 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托_________先生/女士代表本人（本单位）出席广东绿通新能源电
动车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示
对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预
5.00 √
案的议案》
《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理
6.00 √
工商变更登记的议案>
7.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 √
10.0
《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 √
0
11.0 《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理
√
0 额度的议案》
12.0 √作为投票对象的子议案
《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》
0 数：（17）
12.0
《股东大会议事规则》 √
1
12.0
《董事会审计委员会工作细则》 √
2
12.0
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 √
3
12.0
《董事会战略委员会工作细则》 √
4
12.0
《董事会提名委员会工作细则》 √
5
12.0
《董事会议事规则》 √
6
12.0
《监事会议事规则》 √
7
12.0
《独立董事工作制度》 √
8
12.0
《控股股东、实际控制人行为规范》 √
9
12.1
《董事、监事及高级管理人员行为规范》 √
0
12.1
《对外担保管理制度》 √
1
12.1
《关联交易管理制度》 √
2
12.1
《信息披露管理制度》 √
3
12.1
《募集资金管理制度》 √
4
12.1
《投资者关系管理制度》 √
5
12.1
《重大经营与投资决策管理制度》 √
6
12.1
《累积投票制实施细则》 √
7
说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视
为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
委托人签名（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖法人单位公章）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人证券账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
附件 3：
参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代
码/法人股东营业
表人姓名
执照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
出席会议人姓名
是否本人参会
/名称
个人股东签字/法
人股东盖章
说明：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间 2023 年 5 月 12 日
17:00 之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
