证券代码：301327       证券简称：华宝新能        公告编号：2022-012


                  深圳市华宝新能源股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第
 二届董事会第十六次会议通知于2022年10月14日以书面送达、电子邮件及电话的
 方式向全体董事发出，于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
 式召开。本次董事会会议由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7
 人，实际出席董事7人，其中董事吴世基、独立董事李斐、独立董事牛强、独立
 董事吴辉以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
     本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
 范性文件和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
     经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
     （一）审议通过《2022年第三季度报告》
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     董事会认为，公司编制的《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映
 了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
 《2022年第三季度报告》全文。
     三、备查文件
     1、第二届董事会第十六次会议决议。


     特此公告。




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    深圳市华宝新能源股份有限公司
               董事会
           2022年10月27日




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