| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-01-23
|
2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2025-01-15
|
2025年第一次临时股东会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2025-01-09
|
华泰联合证券有限责任公司关于深圳市华宝新能源股份有限公司持续督导期2024年度培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-28
|
第三届董事会第九次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2024-12-28
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》 |
|
|
2024-10-29
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2024-10-29
|
召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-28
|
2024年中期分红，10派2.830000000(含税)，税后10派2.830000000红利发放日 ，2024-10-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-28
|
2024年中期分红，10派2.830000000(含税)，税后10派2.830000000登记日 ，2024-10-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-28
|
2024年中期分红，10派2.830000000(含税)，税后10派2.830000000除权日 ，2024-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-28
|
2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2024-08-30
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2024-08-30
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2024年中期现金分红预案》
2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
4.00 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
5.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.04 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 |
|
|
2024-07-22
|
2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-22
|
第三届董事会第六次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2024-06-22
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
2.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》 |
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
14.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
15.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
16.00 《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
17.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
18.00 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
20.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.05 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
20.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
21.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
14.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
15.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
16.00 《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
17.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
18.00 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
|
|
2024-04-27
|
关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
14.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
15.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
16.00 《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
17.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
18.00 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
?20.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
20.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.05 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
20.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
21.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-01-31
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2024-01-13
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
华宝新能现发布 |
|
|
2024-01-13
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
|
| | | |
