证券代码：301327        证券简称：华宝新能          公告编号：2022-014


                     深圳市华宝新能源股份有限公司
                 2022年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日下午
14:30在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事
长孙中伟先生主持。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月28日上午9:15~9:25，9:30~11:30和
下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10
月28日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、
法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 71,460,734 股，占上市公司总股份的
74.4383％。



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    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 69,360,234 股，占上市公司总股份的
72.2502％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,100,500 股，占上市公司总股份的 2.1880％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,560,734 股，占上市公司总股份
的 3.7091％。
    其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 1,460,234 股，占上市公司总股份
的 1.5211％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,100,500 股，占上市公司总股份的
2.1880％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案。
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》
       总表决情况：
       同意 71,460,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意3,560,234股，占出席会议中小股东所持股份的99.9860％；反对500股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
   2、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》


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    总表决情况：
    同意 71,460,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,560,234股，占出席会议中小股东所持股份的99.9860％；反对500股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所韩美云、肖荣涛律师进行了见
证并出具了法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
   1、公司2022年第四次临时股东大会决议。
   2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限
公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                               深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年10月28日




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