华宝新能：2022年第五次临时股东大会决议的公告2022-12-14
证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2022-020
深圳市华宝新能源股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12月14日下午
14:30在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事
长孙中伟先生主持。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和
下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12
月14日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法
规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 71,460,334 股，占上市公司总股份的
74.4378％。
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其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 69,358,434 股，占上市公司总股份的
72.2484％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,101,900 股，占上市公司总股份的 2.1895％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,560,334 股，占上市公司总股份
的 3.7087％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,458,434 股，占上市公司总股份
的 1.5192％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,101,900 股，占上市公司总股份的
2.1895％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案。
1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 71,458,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 1,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,558,434股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对1,900股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所边婧、肖荣涛律师进行了见证
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并出具了法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第五次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限
公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2022年12月14日
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