证券代码：301327          证券简称：华宝新能                  公告编号：2023-001


                  深圳市华宝新能源股份有限公司
           关于变更经营范围并修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于
 2023年1月19日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四会议，审
 议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大
 会审议。现将有关情况公告如下：
      一、变更经营范围的情况
      公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在经营范围中增加“太阳能发电
 技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售”。（公司的经营范
 围以公司登记机关核准登记的为准）
      二、公司章程修订情况
      鉴于上述经营范围的变更，并根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
 易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自
 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年
 修订）》等相关规定，拟对《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称
 “《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

                修订前                                       修订后
 第十四条 公司的经营范围：一般经营项          第十四条 公司的经营范围：一般经营项
 目是：锂电池、锂电池配件、 充 电 器 的       目是：锂电池、锂电池配件、 充 电 器 的
 研发与销售；新能源产品、电 子 产 品 的       研发与销售；新能源产品、电 子 产 品 的
 研发及销售；国内贸易；货物 及 技 术 进       研发及销售；国内贸易；货物 及 技 术 进
 出口；动力电池、储能电池系 统 的 开 发       出口；动力电池、储能电池系 统 的 开 发
 与销售；软件开发；新能源电 池 、 动 力       与销售；软件开发；新能源电 池 、 动 力
 电池的再回收利用技术开发； 新 能 源 电       电池的再回收利用技术开发； 新 能 源 电
 池、动力电池销售；电池管理 系 统 、 换       池、动力电池销售；电池管理 系 统 、 换
 流柜、逆变柜/器、汇流箱、开 关 柜、 储       流柜、逆变柜/器、汇流箱、开 关 柜、 储
 能机组的研发与销售；电动汽车充 /换 电        能机组的研发与销售；电动汽车充 /换 电
 站及充/换电设备、电动汽车充/ 换 电 设        站及充/换电设备、电动汽车充/ 换 电 设



                                          1
备检定装置、箱式移动电池储 能 电 站 、        备检定装置、箱式移动电池储 能 电 站 、
储能单元的研发与销售；太阳 能 发 电 系        储能单元的研发与销售；太阳 能 发 电 系
统的技术开发与销售；软件技 术 服 务 ，        统的技术开发与销售；软件技 术 服 务 ，
软件技术转让，电子商务平台 的 开 发 建        软件技术转让，电子商务平台 的 开 发 建
设，计算机网络平台的开发及 建 设 ， 软        设，计算机网络平台的开发及 建 设 ， 软
件开发系统集成服务，贸易咨 询 服 务 ，        件开发系统集成服务，贸易咨 询 服 务 ，
信息技术咨询服务， 电子 产 品 设 计 服        信息技术咨询服务， 电子 产 品 设 计 服
务，电子技术服务， 家用 电 器 零 售 。        务，电子技术服务，家用电器零售 ； 太
（以上法律、行政法规、国务 院 决 定 禁        阳 能 发 电 技术 服务；光伏设备及元器件
止的项目除外，限制的项目须 取 得 许 可        制 造 ； 光 伏设 备及元 器件销售 。（以上
后方可经营，依法须经批准的 项 目 ， 经        法律、行政法规、国务院决定 禁 止 的 项
相关部门批准后方可开展经营 活 动 ） ，        目除外，限制的项目须取得许 可 后 方 可
许可经营项目是：锂 电池 、 锂 电 池 配        经营，依法须经批准的项目， 经 相 关 部
件、充电器的生产；动力电池 的 生 产 与        门批准后方可开展经营活动） ， 许 可 经
制造；新能源产品、电子产品 的 生 产 ；        营项目是：锂电池、锂电池配 件 、 充 电
电池管理系统、换流柜、逆变柜/ 器、 汇         器的生产；动力电池的生产与 制 造 ； 新
流箱、开关柜、储能机组的生 产 ； 电 动        能源产品、电子产品的生产； 电 池 管 理
汽车充/换电站及充/换电设备、 电 动 汽         系统、换流柜、逆变柜/器、汇 流 箱、 开
车充/换电设备检定装置、箱式 移 动电 池        关柜、储能机组的生产；电动汽车 充/ 换
储能电站、储能单元的生产； 太 阳 能 配        电站及充/换电设备、电动汽车充 / 换 电
件加工制造；太阳能电池加工 制 造 ； 家        设备检定装置、箱式 移动 电 池 储 能 电
用电器生产。                                  站、储能单元的生产；太阳能 配 件 加 工
公司的经营范围以公司登记机 关 核 准 登        制造；太阳能电池加工制造； 家 用 电 器
记的为准。                                    生产。
                                              公司的经营范围以公司登记机 关 核 准 登
                                              记的为准。
第四十二条 出现下列情形之一时，公司           第四十二条 出现下列情形之一时，公司
提供担保行为须经股东大会审议通过：            提供担保行为须经股东大会审议通过：
(一)单笔担保额超过公司最近一 期 经 审         (一)单笔担保额超过公司最近一 期 经 审
计净资产10%的担保；                           计净资产10%的担保；
(二)公司及其控股子公司的提供 担 保 总         (二)公司及其控股子公司的提供 担 保 总
额，超过公司最近一期经审计 净 资 产 的        额，超过公司最近一期经审计 净 资 产 的
50%以后提供的任何担保；                       50%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担 保 对象 提        (三)为资产负债率超过70%的担 保 对象 提
供的担保；                                    供的担保；
(四)连续12个月内担保金额超过 公 司 最         (四)连续12个月内担保金额超过 公 司 最
近一期经审计净资产50%且绝对 金 额超 过        近一期经审计净资产50%且绝对 金 额超 过
5000万元；                                    5000万元；
(五)公司的对外担保总额，超过 最 近 一         (五)公司的对外担保总额，超过 最 近 一
期经审计总资产的百 分 之 三 十 以后提供       期经审计总资产的30%以后提供 的 任何 担
的任何担保；                                  保；



     除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《深
圳市华宝新能源股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    三、其他说明
   本次修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股
东所持表决权三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定
人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，以上变更内容以相关市场监督管
理部门最终核准版本为准。
    四、备查文件
   1、第二届董事会第十八次会议；
   2、第二届监事会第十四会议决议；
   3、修订后的《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》。


   特此公告。

                                        深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                   董事会
                                                2023年1月19日




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