深圳市华宝新能源股份有限公司

                     2022 年度独立董事述职报告

                                 （牛强）
各位股东及股东代表：

    本人牛强，作为深圳市华宝新能源股份有限公司的独立董事，2022 年

我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公

司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的
职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或

个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效
地履行独立董事的职责；积极出席 2022 年度的相关会议，独立、公正地对

董事会的相关事项发表了独立意见。

    一、2022 年出席公司会议的情况
    公司 2022 年度公司共召开了 6 次股东大会，7 次董事会，本人出席会

议的情况如下：
会议类型    应出席次      亲自出         委托出   缺席次数   是否连续 2
              数          席次数         席次数              次未亲自
                                                               出席
股东大会         6           6              0        0
                                                                 否
董事会           7           7              0        0
    本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重

大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，

主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议 ，
与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行

使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年

度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没

有反对、弃权的情形。
    二、专门委员会履职情况

                                     1
    作为第二届董事会审计委员会委员，本人对公司定期报告、内部控制自

我评价报告、续聘公司审计机构等事项进行了审议，在公司定期报告的编制
和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与注册会计师的沟通，对审计机

构出具的审计意见进行认真审阅。
    作为第二届董事会提名委员会主任委员，本人 2022 年度主持召开提名

委员会会议 1 次，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》

等相关制度的规定，对公司非独立董事候选人、高管候选人综合素质、任职
资格进行了审核，确保了公司非独立董事、高级管理人员的工作能力、职业

素养符合公司的人事和岗位的需要。

    具体履职情况如下：

  董事会专门委员会              日期                   审议通过议案
                                            1.《关于续聘公司 2022 年审计机
                                            构的议案》
第 二 届 董 事 会 审 计 委 2022 年 2 月 26 2.《关于<内部控制有效性的自我
员会第五次会议             日               评价报告>的议案》
                                            3.《 关于确认公司 2019-2021 年审
                                            计报告的议案》
第 二 届 董 事 会 审 计 委 2022 年 10 月 26
                                            《2022 年第三季度报告》
员会第六次会议             日
                                            1.《关于聘任公司总经理的议案》
第 二 届 董 事 会 提 名 委 2022 年 11 月 25
                                            2.《 关 于补 选 公司 非 独 立董 事 的
员会第二次会议             日
                                            议案》
    三、发表独立意见的情况

    2022 年度，本人认真审议议案，充分利用自身专业知识对各议案作出

了客观、公正的判断，就 2022 年度公司董事会相关议案发表了独立意见，
具体如下：

                               发表独立意见情况
  会议届次          会议时间               发表独立意见事项          意见类型
                                    1.关于公司使用部分闲置资
                                    金购买理财产品的独立意见
第二届董事会                        2.关于开展外汇套期保值业
             2022 年 4 月 6 日                                       同意
第十三次会议                        务的独立意见
                                    3.关 于 公司 高 级 管理 人 员 薪
                                    酬的独立董事意见


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                              关于开立募集 资金专户 及签
第二届董事会 2022 年 8 月 15
                              订募集资金三 方监管协 议的 同意
第十四次会议 日
                              独立意见
                              1.关 于 使用 募 集 资金 置 换 预
                              先投入募投项 目及已支 付发
                              行费用的自筹 资金的独 立董
第二届董事会 2022 年 10 月 11 事意见
                                                               同意
第十五次会议 日               2.关 于 变更 部 分 募投 项 目 实
                              施地点的独立董事意见
                              3.关 于 调整 公 司 独立 董 事 薪
                              酬的独立董事意见
                              关于聘任公司 总经理、 补选
第二届董事会 2022 年 11 月 25
                              公司非独立董 事的独立 董事 同意
第十七次会议 日
                              意见
       2022 年度，本人认为公司董事会召集和召开程序均符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，资料准备充分、完整，本人没有对 2022 年董事

会各项议案及决议提出异议。

       四、对公司进行现场调查的情况
       作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。报告期内，本人通过

面对面交流、电话、邮件、短信、微信等多种途径，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主动发挥独立董事的
独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化

对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

       五、保护股东合法权益方面所做的工作

       1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和
内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经

营风险，对每一个提交董事会审议的议案，利用自身的专业知识独立、客观、

公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东的
利益。

       2、对公司治理结构和经营管理的监督。根据相关法律、法规等规定，
公司认真自查、及时纠正，进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水

平。


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    六、培训和学习

    自担任独立董事以来，本人注重学习相关的法律、法规和规章制度，加
深对相关法律、法规的理解和认识，积极参加相关专业知识培训和公司组织

的培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提
升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意

见和建议。

    七、其他工作情况
    1.未发生提议召开董事会的情况；

    2.未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    3.未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
    4.未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

    5.未有向董事会提请召开临时股东大会。
    本人作为公司的独立董事。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供

更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东

特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、
规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。



    特此报告。




                                       独立董事：

                                                          牛强

                                                    2023 年 4 月 13 日




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