深圳市华宝新能源股份有限公司

                   2022 年度独立董事述职报告

                             （李斐）



各位股东及股东代表：

    本人作为深圳市华宝新能源股份有限公司的独立董事，2022 年我严格

按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运

作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的
规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不

受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影

响，维护公司和全体股东的合法权益，保持足够的时间和精力有效地履行独
立董事的职责，积极出席 2022 年度的相关会议，独立、公正地对董事会的

相关事项发表了独立意见。

    一、2022 年出席公司会议的情况
    公司 2022 年度公司共召开了 6 次股东大会，7 次董事会，本人出席会

议的情况如下：
 会议类型     应出席次数     亲自出       委托出      缺席次数      是否连续
                             席次数       席次数                    2 次未亲
                                                                     自出席
 股东大会         6            6            0             0
                                                                       否
 董事会           7            7            0             0
    本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重

大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，
主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议 ，

与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行

使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年




                                    1
 度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没

 有反对、弃权的情形。
      二、专门委员会履职情况

      2022 年度任职期间，本人作为第二届董事会审计委员会的主任委员，
 主持召开审计委员会会议 2 次，在工作中严格按照《公司章程》《独立董事

 工作制度》等规定的要求履行自己的职责，定期审查公司的内控制度及实施

 情况，充分利用专业知识和经验对公司财务报告等进行审查，发挥审计委员
 会的专业职能和监督作用；本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会的成员，

 参与了薪酬与考核委员会的日常工作，审议了董事、高级管理人员的年终奖，

 独立董事薪酬等事项，确保公司绩效考核公平、公正，薪酬发放合理、合法，
 切实履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。

      具体履职情况如下：

   董事会专门委员会              日期                      审议通过议案
第二 届 董事 会 薪酬 与 考                       《关于 公司 董事 和高 级管 理人 员
                           2022 年 1 月 8 日
核委员会第三次会议                               2021 年年终奖的议案》
                                                 1.《 关于续聘公司 2022 年审计机构
                                                 的议案》
第二 届 董事 会 审计 委 员                       2.《 关于<内部控制有效性的自我评
                           2022 年 2 月 26 日
会第五次会议                                     价报告>的议案》
                                                 3.《关于确认公司 2019-2021 年审
                                                 计报告的议案》
第二 届 董事 会 薪酬 与 考                       《关于 调整 公司 独立 董事 薪酬 的
                           2022 年 10 月 8 日
核委员会第四次会议                               议案》
第二 届 董事 会 审计 委 员 2022 年 10 月 26
                                                 《2022 年第三季度报告》
会第六次会议               日
      三、发表独立董事意见情况
      2022 年度，本人发表独立意见具体情况如下：

                                发表独立意见情况
  会议届次           会议时间                  发表独立意见事项           意见类型
                                      1.关于公司使用部分闲置资金
                                      购买理财产品的独立意见
第二届董事会                          2.关于开展外汇套期保值业务
                  2022 年 4 月 6 日                                        同意
第十三次会议                          的独立意见
                                      3.关于公司高级管理人员薪酬
                                      的独立董事意见


                                         2
                                   关于开立募集资金专户及签订
第二届董事会
               2022 年 8 月 15 日 募集资金三方监管协议的独立    同意
第十四次会议
                                   意见
                                   1.关于使用募集资金置换预先
                                   投入募投项目及已支付发行费
                                   用的自筹资金的独立董事意见
第二届董事会
               2022 年 10 月 11 日 2.关于变更部分募投项目实施   同意
第十五次会议
                                   地点的独立董事意见
                                   3.关于调整公司独立董事薪酬
                                   的独立董事意见
第二届董事会                       关于聘任公司总经理、补选公
               2022 年 11 月 25 日                              同意
第十七次会议                       司非独立董事的独立董事意见
     四、对公司进行现场调查的情况

     作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。报告期内，本人通过
 面对面交流、电话、邮件、短信、微信等多种途径，与公司其他董事、高级

 管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主动发挥独立董事的
 独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化

 对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事

 项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
     五、在保护投资者权益方面所做的工作

     报告期内，本人依法独立自主履行职务，对提交董事会审议的议案进行

 认真审核，主动向有关人员询问，深入分析相关事项，在工作中保持充分的
 独立性，客观审慎地行使表决权。在审议相关议案前，做到事前认真阅读相

 关材料，事后积极督导落实到位。本人自觉遵守法律法规，严格自律，对公
 司商业秘密、生产经营中的重大事项等信息予以保密，不利用内幕信息买卖
 或建议他人买卖公司股票。

     六、培训和学习情况
     为了更好的履行独立董事职责，本人持续关注上市公司最新法律、法规
 和各项规范性文件，亦专注于自身专业素质和管理能力的提升，以不断提高

 履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公
 司进一步规范运作，维护公司及全体股东的权益。

     七、其他工作情况
     1.未发生提议召开董事会的情况；


                                    3
    2.未有向董事会提请召开临时股东大会；

    3.未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
    4.未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    5.未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
    本人作为公司的独立董事。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供

更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东

特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、
规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。



    特此报告。




                                       独立董事：

                                                          李斐

                                                    2023 年 4 月 13 日




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