证券代码：301327             证券简称：华宝新能           公告编号：2023-019

                       深圳市华宝新能源股份有限公司
                   第二届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第二届监事
会第十五次会议通知于2023年3月31日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监
事发出。本次监事会会议于2023年4月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本
次监事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，其中公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编
制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2022
年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
年度报告》及《2022年年度报告摘要》 。


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   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《2022年度财务决算报告》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
度财务决算报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经审核，监事会认为：《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公
司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经核查，监事会认为：2022年，公司严格遵守前述制度，未发生公司控股股东及
其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2022年12月31日的
控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2022年，公司没有提供过任何对外担保，
也不存在以前年度发生并累积至2022年12月31日的对外担保情形。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
   （六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到
有效执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年


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度内部控制自我评价报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过《2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。
   （八）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经审核，监事会认为：2022 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司
《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违 反法律、法
规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用
情况。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   （九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会
议事规则》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司开展外汇套期保值业 务是为了充
分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇 兑损失、控
制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》 ，完善了相
关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保 值业务，审
议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东、特
别是中小股东利益的情形，我们同意公司及子公司在保证正常生产经营 的前提下，


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有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股 东大会召开
之日止，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在该期间发生余额不超过3亿美元
或等值外币。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机
构期间，能够坚持独立审计的执业准则，其为公司出具的审计报告能够客观、真实
地反映公司的财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面
能够满足公司对于年度审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2023年度审计机构。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘公司2023年度审计机构的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经审核，监事会认为：本次担保额度预计的被担保对象为公司全资子公司以及全
资孙公司，主要基于其业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响
公司的正常生产经营，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，一致同意公
司2023年度担保额度预计相关事宜事项。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023年度担保额度预计的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十三）审议通过《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经审核，监事会认为：本次公司及下属各子公司、孙公司申请综合授信额度是为
了满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述事项及其


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审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关
联股东、特别是中小股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向
银行申请2023年度综合授信额度的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十四）审议通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
度环境、社会及治理（ESG）报告》。
   （十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经审核，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自
有资金的资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规
定。监事会一致同意公司使用不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十六）审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经审核，监事会认为：公司本次增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度，
结合了公司自身实际经营情况考虑，有助于提高公司资金使用效率，不影响募集资金
投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事
会一致同意公司本次增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增
加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   1、第二届监事会第十五次会议决议。
   特此公告。


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    深圳市华宝新能源股份有限公司
               监事会
           2023年4月14日




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