华宝新能:监事会决议公告2023-04-15
证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2023-019
深圳市华宝新能源股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为“公司”或“华宝新能”)第二届监事
会第十五次会议通知于2023年3月31日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监
事发出。本次监事会会议于2023年4月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本
次监事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持,本次会议应出席监事3人,实际出席
监事3人,其中公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议,本次会议形成以下决议:
(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年
度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编
制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,《2022
年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年
年度报告》及《2022年年度报告摘要》 。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年
度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公
司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小
股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经核查,监事会认为:2022年,公司严格遵守前述制度,未发生公司控股股东及
其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累积至2022年12月31日的
控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2022年,公司没有提供过任何对外担保,
也不存在以前年度发生并累积至2022年12月31日的对外担保情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
(六)审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能够得到
有效执行,公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年
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度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。
(八)审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:2022 年度,公司募集资金的使用、管理符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司
《募集资金管理制度》的规定,募集资金的使用合法、合规,未发现违 反法律、法
规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用
情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(九)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会
议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司开展外汇套期保值业 务是为了充
分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇 兑损失、控
制经营风险,具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》 ,完善了相
关内控制度,公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保 值业务,审
议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全 体股东、特
别是中小股东利益的情形,我们同意公司及子公司在保证正常生产经营 的前提下,
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有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股 东大会召开
之日止,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,在该期间发生余额不超过3亿美元
或等值外币。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机
构期间,能够坚持独立审计的执业准则,其为公司出具的审计报告能够客观、真实
地反映公司的财务状况和经营成果,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。天健
会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面
能够满足公司对于年度审计机构的要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续
聘公司2023年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:本次担保额度预计的被担保对象为公司全资子公司以及全
资孙公司,主要基于其业务发展和日常经营需要,有助于解决其资金需求,不会影响
公司的正常生产经营,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,一致同意公
司2023年度担保额度预计相关事宜事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
2023年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:本次公司及下属各子公司、孙公司申请综合授信额度是为
了满足经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述事项及其
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审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关
联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向
银行申请2023年度综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年
度环境、社会及治理(ESG)报告》。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自
有资金的资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司正常经营,符合公司和全体股
东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规的相关规
定。监事会一致同意公司使用不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司本次增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度,
结合了公司自身实际经营情况考虑,有助于提高公司资金使用效率,不影响募集资金
投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,监事
会一致同意公司本次增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增
加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
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深圳市华宝新能源股份有限公司
监事会
2023年4月14日
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