深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及
《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作
为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）的独立董事，
本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第二届董事会第十九次会议审议的相关
事项，发表如下意见：
    一、关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
    《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》是根据公司实际情况作
出的决定，既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东的
利益，体现了公司积极回报股东的原则。同意公司《2022 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》并提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独
立意见
    公司已制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《对外担保管理
制度》等制度。2022 年，公司严格遵守前述制度，未发生公司控股股东及其他关
联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12 月 31 日
的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2022 年，公司没有提供过任何
对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情形。
    三、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，建立了较为完善的
内控体系并能够得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展；公
司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制制度的建
设及实际运行情况。因此，同意公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价
报告》。
    四、关于 2022 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明的独立意见


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    根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司 2022 年度证券与衍生品投资
情况进行了认真核查。经核查，2022 年公司未进行证券投资，仅开展了外汇套期
保值业务。我们认为，公司用于外汇套期保值业务的资金来源于公司的自有资金，
未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公
司相关制度的要求开展外汇套期保值业务，履行了相应的审批程序，未出现违反
相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    五、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
    2022 年度，公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。公司董事会编
制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况。
    六、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
    公司独立董事结合公司实际经营情况，认真审核相关材料后，认为：公司与
银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成
的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。同时，公司也制定了《外汇套期保值业
务管理制度》， 通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期
保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合
国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是广大中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期
保值业务。
    七、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见
    经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且
报告内容客观、公正，能够满足公司 2023年度审计工作的要求。公司本次续聘
审计机构符合证监会、深交所及公司制度的要求，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


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    八、关于 2023 年度担保额度预计的独立意见
    经审核，我们认为：公司2023年度担保额度预计是为了满足公司全资子公司、
全资孙公司运营发展的需要，各被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及广大投资者利益的情
形。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
《公司章程》的要求。因此，一致同意公司2023年度担保额度预计相关事宜事项。
    九、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    经审核，我们认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事项的表决程序
合法有效，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。
使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。
我们一致同意公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用不超过 15 亿元的闲置
自有资金进行现金管理。
   十、关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的独立意见
    经审核，我们认为：本次公司增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度
的事项表决程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司
《募集资金管理制度》的有关规定；公司本次增加闲置募集资金（含超募资金）现
金管理额度不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是
广大中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次增加闲置募集资金（含超募资
金）现金管理额度的事项。




（以下无正文）




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（本页无正文，为《深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签字：




        李    斐




         牛   强




         吴   辉




                                         深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                 2023 年 4 月 13 日




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