证券代码：301345          证券简称：涛涛车业          公告编号：2023-001

                       浙江涛涛车业股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
通知于2023年3月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月25日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以
通讯表决方式出席会议的董事有娄杭、梅亚宝、叶晓平，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生主持。本次会议的召集、召开符合
有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、会议审议情况
    本次会议审议了如下议案：
    1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办
理工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛
车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发
行人民币普通股（A股）2,733.36万股。本次公开发行后公司注册资本变更为人
民币10,933.36万元，总股本变更为10,933.36万股，公司类型变更为“股份有限公
司（上市）”（以最终市场监督管理部门核准为准）。结合公司首次公开发行的实
际情况，公司拟将《浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙
江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其中有关条款
进行相应修订。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的公告》及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金31,026.13万元和已支付发行费用528.95万元，置换资金合计31,555.08万元。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了鉴证报告；保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》
    经审议，董事会同意公司在确保正常经营的前提下，使用不超过10亿元人民
币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期
限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）。公司独立董事
对本事项发表了同意的独立意见；保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查
意见。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的公告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款
的议案》
    经审议，董事会同意为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，
同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金37,000万元永久补充流动资金
及偿还银行贷款。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐人浙商证
券股份有限公司出具了专项核查意见。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿
还银行贷款的公告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    5、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审议，董事会同意公司在确保正常经营的前提下，使用不超过12亿元人民
币的部分闲置自有资金购买理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董
事对本事项发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公
告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    6、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于2023年4月13日召开公司2023年第一次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                              浙江涛涛车业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2023 年 3 月 28 日