证券代码： 301345                 证券简称：涛涛车业        公告编号： 2023-021


                         浙江涛涛车业股份有限公司

                    关于修订、制定公司相关制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议
案》，具体情况如下：
       一、修订、制定公司制度的原因说明
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公
司实际情况，为规范运作和进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修
订、制定。
       二、本次修订、制定公司制度的情况
       本次修订、制定的主要制度如下：

序号                                  制度名称                            类型
 1       《股东大会议事规则》                                              修订
 2       《独立董事工作制度》                                              修订
 3       《对外担保管理制度》                                              修订
 4       《对外投资管理制度》                                              修订
 5       《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》                      修订
 6       《募集资金管理制度》                                              修订
 7       《投资者关系管理制度》                                            修订
 8       《信息披露管理制度》                                              修订
 9       《内幕信息知情人登记管理制度》                                    制定

 10      《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》        制定


       上述制度尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。
       修订及制定的相关制度全文，具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             浙 江 涛涛车业股份有限公司董事会
                              2023年 4月25日