证券代码：301345           证券简称：涛涛车业           公告编号：2023-014

                       浙江涛涛车业股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、娄杭、梅亚宝、叶晓平，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》
的规定，决议合法有效。
    二、会议审议情况
    本次会议审议了如下议案：
    （一）审议并通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及摘要所载信息真实、准
确、完整地反映公司的经营成果，公司《2022 年年度报告》不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    （二）审议并通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    董事长曹马涛代表董事会向会议作了报告，对 2022 年度的履职情况作了总
结并对 2023 年度董事会工作计划作了汇报。
    公司独立董事叶晓平、娄杭、梅亚宝分别向董事会提交了 2022 年度独立董
事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董
事述职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    （三）审议并通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    公司董事会听取了总经理曹马涛先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，
认为该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司整体经营情况，管理层有效地执
行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》所载信息真实、准
确、完整地反映公司的经营成果。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    （五）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    经审议，董事会同意公 司 2022 年度利润分 配预案为：公司拟 以总股本
109,333,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 15 元（含税），
合计派发现金股利人民币 164,000,400.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在分配方案实施前，公司股本如发生
变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    公司独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议并通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，
并得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐人浙商证券股份有限公
司出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构，聘期一年。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此项事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议并通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    全体董事为本议案的关联董事，全体董事对该议案回避表决，本议案直接提
交 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的公告》。
    （九）审议并通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
    经审议，董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的
公告》。
    关联董事曹马涛、孙永、姚广庆先生对该项议案回避表决。
    表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    （十）审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，董事会同意公司 2023 年度与关联方陈卫、2201 LUNA ROAD, LLC
发生总额不超过人民币 470 万元的日常关联交易，关联交易事项主要涉及接受劳
务、租赁等。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐人浙商证券股份有限公
司出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    关联董事曹马涛先生对该项议案回避表决。
    表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    （十一）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2023 年 6 月 5 日 13：00 在公司会议室（会议地点：
浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号）召开 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议并通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，董事会同意公司（含子公司）向各家银行申请不超过人民币 8 亿元
的综合授信额度。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
公告》。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十三）审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和规范性文件的要求，结合公司经营战略和生产需要，拟在公司原有经营范
围中增加“合成纤维制造；合成纤维销售；智能车载设备制造；智能车载设备销
售”条目，并对《浙江涛涛车业股份有限公司章程》进行系统化的梳理与修订。
    董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理《浙江涛涛车业股份有限公司
章程》工商变更登记及备案等相关事宜。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公
告》。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十四）逐项审议并通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
    1.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议
案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9.审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10.审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司相关制度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十五）审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    公司首次公开发行股票募投项目均已基本建设完毕并投入使用，为提高公司
资金的使用效率，经审议，董事会同意首次公开发行股票部分募投项目变更实施
方式并结项、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人浙商证券股份有限公
司出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十六）审议并通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地
反映了公司财务状况和经营成果。公司《2023 年第一季度报告》所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。


特此公告。




                                   浙江涛涛车业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 25 日