证券代码：301345         证券简称：涛涛车业           公告编号：2023-015

                       浙江涛涛车业股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
通知于2023年4月14日以专人送达方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主
席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车
业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会经审核后认为，董事会编制的《2022年年度报告》及其摘要内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
    2、审议并通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
    2022年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕
完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司
的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在公司
治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为，
《2022年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会本年度工作情况。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
    3、审议并通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
    监事会经审核后认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映
了公司2022年度的经营情况和财务状况。公司2022年度财务报告已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具
了标准无保留意见的审计报告。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
    4、审议并通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
    监事会经审核后认为，公司董事会拟定的2022年度利润分配方案符合《公司
法》和《浙江涛涛车业股份有限公司章程》中的相关规定，符合公司的实际情况，
有利于维护公司及公司股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    5、审议并通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会经审核后认为，公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规
范》及相关具体规范的控制标准，截至2022年12月31日，不存在财务报告内部控
制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    6、审议《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
    全体监事为本议案关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的公告》。
    7、审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
    监事会经审核后认为，公司与关联方陈卫、2201 LUNA ROAD, LLC等发生
日常关联交易，为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符
合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格制定遵循公开、公平、
公正原则，按照所在地的市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    8、审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
    监事会经审核后认为，该议案是基于公司募集资金投资项目实际情况做出的
决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营所
需，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    9、审议并通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
    监事会经审核后认为，公司《2023年第一季度报告》按照企业会计准则的规
定编制，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
三、备查文件
1、《浙江涛涛车业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。


特此公告。




                                    浙江涛涛车业股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 25 日