证券代码：301345                证券简称：涛涛车业               公告编号：2023-018


                          浙江涛涛车业股份有限公司
              关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第
三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公
司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹马涛先生回避表决，独立董
事对本次关联交易发表了独立意见。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
       一、日常关联交易基本情况
       公司根据业务发展和日常经营需要，公司拟与关联方陈卫、2201 LUNA
ROAD, LLC发生总额不超过人民币470万元的日常关联交易，关联交易事项主要
涉及接受劳务、租赁等。公司2022年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不
超过人民币465万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币459.13万元。
       （一）预计2023年度日常关联交易类别和金额
                                                                               单位：万元
                                                     合同签订      截止披露      2022 年
关联交                         关联交   关联交易定
               关联方                                金额或预      日已发生      发生金
易类别                         易内容     价原则
                                                     计金额          金额          额
                                       参考市场价
接受劳                         餐 饮服               不超过 20
       陈卫                            格并由双方                       4.83       15.76
务                             务                    万元
                                       协商确定
                                       参考市场价
           2201LUNAROAD,       房 屋租               不 超 过
租赁                                   格并由双方                     109.71      443.37
           LLC                 赁                    450 万元
                                       协商确定
                                                     不 超 过
                        合计                                          114.54      459.13
                                                     470 万元
    注：截至披露日，上述表格中“截止披露日已发生金额”的金额未经审计。
（二）2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
                                                          实际发生
                                                                       实际发生额与
关联交                   关联交      实际发               额占同类
              关联方                        预计金额                   预计金额差异
易类别                   易内容      生金额               业务比例
                                                                         （%）
                                                          （%）
接受劳                   餐饮服
       陈卫                            15.76      15           5.91               5.07
务                       务
       2201LUNAROAD,     房屋租
租赁                                 443.37      450           21.2              -1.48
       LLC               赁
               合计                  459.13    465.00              /             -1.26

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况
    公司名称：2201 LUNA ROAD, LLC
    成立日期：2015年9月14日
    实际经营地址：2201 Luna Rd, Carrollton, TX75006
    经营范围：仓库及办公场所租赁
    最近一年财务数据：
                                                                          单位：万元
     总资产              净资产                营业收入                 净利润
         7,703.00               1,794.00                  871.67                 93.10
   注：以上财务数据未经审计。

    2、关联关系

    陈卫系公司副总经理朱红霞妹妹的配偶。
    2201 LUNA ROAD, LLC系公司实际控制人曹马涛控制的企业，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3及7.2.5条规定的关联关系情形。
    3、关联方履约能力
    公司与关联方发生的关联交易系正常的经营所需，关联方依法存续且持续经
营，能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
    三、关联交易主要内容
    1、定价政策和定价依据
    上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
    2、关联交易协议签署情况
    关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，
符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公开、公
平、公正原则，按照所在地的市场价格等协商确定，未损害公司和股东的利益。
上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务
的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
    五、独立董事及中介机构意见
    1、独立董事独立意见
    独立董事对预计2023年度日常关联交易的事项发表了独立意见：公司2023
年度预计发生的日常关联交易系公司正常经营活动所需，公司与关联方按照公
开、公平、公正的原则开展业务，以市场价格为定价依据，双方协商确定交易价
格，未损害公司及其他非关联方股东以及中小股东的利益，不会影响公司的独立
性。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决策程序合法、有效，符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于公司2023年度日常
关联交易预计的议案》。
    2、保荐人核查意见
    保荐人浙商证券股份有限公司认为：
    公司本次预计2023年度日常性关联交易的事项已经公司董事会和监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，履行了必要的审
议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，符
合公司的经营需要，不存在损害公司及投资者利益的情况，亦不会影响公司的独
立性。综上，浙商证券股份有限公司对公司2023年度日常关联交易预计的事项无
异议。

    六、备查文件目录

    1、《浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

    2、《浙江涛涛车业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

    3、《浙江涛涛车业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》；
   4、《浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司预计2023年度
日常关联交易的核查意见》。

   特此公告。



                                     浙江涛涛车业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日