证券代码：301349          证券简称：信德新材            公告编号：2022-011




      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。




    （一）会议召开情况

    1、会议召开方式：辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    2、会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月13日上午
9:15至下午15:00期间任意时间。现场会议于2022年10月13日下午14:30在辽宁省
大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。

    3、会议召集人及主持人：本次会议由公司第一届董事会召集，并由董事长尹洪
涛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共9人，
代表股份45,486,217股，占公司有表决权股份总数的66.8915%。其中：通过现场
投票的股东及股东代理人共3人，代表股份39,907,164股，占公司有表决权股
份总数的58.6870%。通过网络投票的股东6人，代表股份5,579,053股，占公司有表
决权股 份 总 数 的 8.2045%。

    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共4人
，代表股份1,477,176股，占公司有表决权股份总数的2.1723%。其中：通过现场投票
的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份1,477,176股，占公司有表决权股份总数的
2.1723%。

    3、公司董事（董事芮鹏以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。




    表决结果：同意45,486,217股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%
；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的100%同意，
议案通过。




    表决结果：同意45,486,217股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果：同意1,477,176股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的100%同意，议案通过。




   表决结果：同意45,486,217股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

   中小股东表决结果：同意1,477,176股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的100%同意，议案通过。




   表决结果：同意45,486,217股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

   中小股东表决结果：同意1,477,176股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的100%同意，议案通过。




   表决结果：同意45,486,217股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的100%同意
，议案通过。
   表决结果：同意45,486,217股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的100%同意
，议案通过。




   表决结果：同意45,486,217股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的100%同意
，议案通过。




   表决结果：同意45,486,217股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的100%同意，议案通过。




   表决结果：同意45,486,217股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的100%同意，议案通过。




   表决结果：同意45,486,217股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的100%同意，议案通过。
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所指派的李冰、储晨韵律师见证，并
出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。




    1、《辽宁信德新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

    2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会

                                                        2022年10月13日