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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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信德新材现发布 |
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2024-05-30
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,回购 |
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信德新材现发布 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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信德新材现发布 |
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2024-04-24
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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信德新材现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于预计2024年度申请授信额度及相应担保事项的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于制定及修订公司部分相关制度的议案需逐项表决
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10.07 关于修订《委托理财管理制度》的议案
10.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.09 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
12.00 关于2023年度计提资产减值准备的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-02-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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信德新材现发布 |
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2024-01-30
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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信德新材现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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信德新材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案 |
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2023-09-23
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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信德新材现发布 |
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2023-09-23
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案 |
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2023-09-08
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关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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信德新材现发布 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举曾欣先生为第二届监事会非职工代表监事
1.02 选举高冬女士为第二届监事会非职工代表监事
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举尹洪涛先生为第二届董事会非独立董事
2.02 选举王伟先生为第二届董事会非独立董事
2.03 选举芮鹏先生为第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举郭忠勇先生为第二届董事会独立董事
3.02 选举陈晶女士为第二届董事会独立董事
4.00 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于控股子公司申请授信额度及相应担保事项的议案 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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信德新材现发布 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举曾欣先生为第二届监事会非职工代表监事
1.02 选举高冬女士为第二届监事会非职工代表监事
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举尹洪涛先生为第二届董事会非独立董事
2.02 选举王伟先生为第二届董事会非独立董事
2.03 选举芮鹏先生为第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举郭忠勇先生为第二届董事会独立董事
3.02 选举陈晶女士为第二届董事会独立董事
4.00 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于控股子公司申请授信额度及相应担保事项的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-10
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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信德新材现发布 |
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2023-06-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署《股权转让协议》的议案 |
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2023-06-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署《股权转让协议》的议案 |
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2023-05-24
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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