证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-012
佛山市联动科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 15:00 开始
（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 4 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海区国家高新区新光源产业基地
光明大道 16 号公司会议室。
（三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席的股东及股东授权代表共计 20 名，代表有表决权
股份 32,668,470 股，占公司有表决权股份总数的 70.4059%（截至股权登记日，
公司总股本为 46,400,179 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5
名，代表有表决权股份 31,294,056 股，占公司有表决权股份总数的 67.4438%。
通过网络投票的股东 15 名，代表有表决权股份 1,374,414 股，占公司有表决权
股份总数的 2.9621％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席的股东及股东授权代表共计 17 名，代表有表决权
股份 2,368,470 股，占公司有表决权股份总数的 5.1044%。其中：通过现场投票
的股东及股东授权代表 2 名，代表有表决权股份 994,056 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1424%。通过网络投票的股东 15 名，代表有表决权股份 1,374,414
股，占公司有表决权股份总数的 2.9621％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席
了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 32,666,970 股，占出席会议有效表决 权股 份 总 数 的
99.9954%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,366,970 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9367%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0633%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 32,666,970 股，占出席会议有效表决 权股 份 总 数 的
99.9954%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,366,970 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9367%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0633%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 32,666,970 股，占出席会议有效表决 权股 份 总 数 的
99.9954%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,366,970 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9367%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0633%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 32,666,970 股，占出席会议有效表决 权股 份 总 数 的
99.9954%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 1,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 2,366,970 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9367%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0211%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0422%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 32,666,670股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9945%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 1,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 2,366,670 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9240%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0338%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0422%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,366,970 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9367%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0633%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,366,970 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9367%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0633%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
关联股东张赤梅、郑俊岭、李凯已回避表决，其所持有的股份数不计入上述
有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 32,666,970 股，占出席会议有效表决 权股 份 总 数 的
99.9954%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,366,970 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9367%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0633%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
表决结果：通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄炜律师、冉研律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议
人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司
法》《股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
佛山市联动科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
