证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2023-012 佛山市联动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 (一)会议召开时间 (1)现场会议:2023 年 4 月 11 日(星期二)下午 15:00 开始 (2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 4 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 (二)现场会议召开地点:广东省佛山市南海区国家高新区新光源产业基地 光明大道 16 号公司会议室。 (三)会议召集人:佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会。 (四)投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 (五)会议主持人 本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。 (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公 司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 (一)股东出席会议情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票出席的股东及股东授权代表共计 20 名,代表有表决权 股份 32,668,470 股,占公司有表决权股份总数的 70.4059%(截至股权登记日, 公司总股本为 46,400,179 股)。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表 5 名,代表有表决权股份 31,294,056 股,占公司有表决权股份总数的 67.4438%。 通过网络投票的股东 15 名,代表有表决权股份 1,374,414 股,占公司有表决权 股份总数的 2.9621%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票出席的股东及股东授权代表共计 17 名,代表有表决权 股份 2,368,470 股,占公司有表决权股份总数的 5.1044%。其中:通过现场投票 的股东及股东授权代表 2 名,代表有表决权股份 994,056 股,占公司有表决权股 份总数的 2.1424%。通过网络投票的股东 15 名,代表有表决权股份 1,374,414 股,占公司有表决权股份总数的 2.9621%。 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 (二)公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席 了会议。 (三)见证律师列席了会议。 四、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意 32,666,970 股,占出席会议有效表决 权股 份 总 数 的 99.9954%;反对 1,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 2,366,970 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.9367%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0633%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000%。 表决结果:通过。 (二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意 32,666,970 股,占出席会议有效表决 权股 份 总 数 的 99.9954%;反对 1,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 2,366,970 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.9367%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0633%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000%。 表决结果:通过。 (三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况:同意 32,666,970 股,占出席会议有效表决 权股 份 总 数 的 99.9954%;反对 1,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 2,366,970 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.9367%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0633%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000%。 表决结果:通过。 (四)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 总表决情况:同意 32,666,970 股,占出席会议有效表决 权股 份 总 数 的 99.9954%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。 中小股东表决情况:同意 2,366,970 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.9367%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0.0211%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0.0422%。 表决结果:通过。 (五)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意 32,666,670股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9945%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%;弃权 1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。 中小股东表决情况:同意 2,366,670 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.9240%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0.0338%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 0.0422%。 表决结果:通过。 (六)审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 2,366,970 股 , 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的 99.9367%;反对 1,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0633%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 2,366,970 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.9367%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0633%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000%。 关联股东张赤梅、郑俊岭、李凯已回避表决,其所持有的股份数不计入上述 有效表决权股份总数。 表决结果:通过。 (七)审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况:同意 32,666,970 股,占出席会议有效表决 权股 份 总 数 的 99.9954%;反对 1,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 2,366,970 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.9367%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0633%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000%。 表决结果:通过。 五、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所 (二)律师姓名:黄炜律师、冉研律师 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议 人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司 法》《股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定,由此形成的股东大会决议合法、有效。 六、备查文件 1、《佛山市联动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》; 2、《北京市君合(深圳)律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 11 日