证券代码：301439               证券简称：泓淋电力           公告编号：2023-003


                   威海市泓淋电力技术股份有限公司
                   第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以邮件或专人送达方
式发出。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场和通讯相结合方
式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决
方式出席会议的监事有刘铂麟。
    4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》

    经审议，监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金的行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，履行了必要的决策程序。本次募集资金置换时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东
的利益。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金。

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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建
设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为公司将该募投项目节余募集资金 3,580.72 万元以及募集资金专户
注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额
为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金，是根据公司实际情况
审慎做出的决定，同时有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司发展，不会对公司当
前和未来生产经营产生不利影响，符合公司和股东的利益。本次审议程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的规定。监事会同意此次募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投
资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》
    经审议，监事会认为公司使用超募资金 29,960.00 万元（占超募资金总额的比例为 30%）
用于永久补充流动资金是根据公司实际情况审慎做出的决定，同时有利于提高募集资金的
使用效率。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资
金总额的 30%。此次审议事项不存在损害公司及全体股东的合法权益，符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。监
事会同意关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理

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的议案》
    经审议，监事会认为公司使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金
管理，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高公司资金使用效率，
监事会同意使用累计不超过 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计
不超过 3 亿元自有闲置资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募
集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                              威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会
                                                                  2023 年 3 月 29 日




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