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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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泓淋电力现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
13.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-01-02
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关于公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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泓淋电力现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-21
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
累积投票提案 提案8-10为等额选举
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 《选举迟少林先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.02 《选举刘雄兵先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.03 《选举贾海峰先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.04 《选举刘晶女士为公司第三届董事会非独立董事》
8.05 《选举石德政先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.06 《选举庄绪菊女士为公司第三届董事会非独立董事》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 《选举宋文山先生为公司第三届董事会独立董事》
9.02 《选举刘祥臣先生为公司第三届董事会独立董事》
9.03 《选举王友亭先生为公司第三届董事会独立董事》
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 《选举许岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
10.02 《选举王燕妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
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2023-11-21
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泓淋电力现发布 |
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2023-11-21
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 《选举迟少林先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.02 《选举刘雄兵先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.03 《选举贾海峰先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.04 《选举刘晶女士为公司第三届董事会非独立董事》
8.05 《选举石德政先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.06 《选举庄绪菊女士为公司第三届董事会非独立董事》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 《选举宋文山先生为公司第三届董事会独立董事》
9.02 《选举刘祥臣先生为公司第三届董事会独立董事》
9.03 《选举王友亭先生为公司第三届董事会独立董事》
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 《选举许岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
10.02 《选举王燕妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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泓淋电力现发布 |
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2023-10-09
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关于公司取得不动产权证书、建设用地规划许可证暨对外投资的进展公告 |
深交所公告，获取认证,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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泓淋电力现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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泓淋电力现发布 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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泓淋电力现发布 |
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2023-07-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》 |
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2023-07-28
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泓淋电力现发布 |
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2023-07-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》 |
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2023-05-17
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泓淋电力现发布 |
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2023-05-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》 |
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2023-04-26
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关于2022年年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泓淋电力现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
11.00 《关于2023年年度对子公司担保额度预计的议案》
12.00 《关于修订公司相关管理制度的议案》
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《监事会议事规则》
12.04 《独立董事工作制度》
12.05 《关联交易管理制度》
12.06 《对外担保管理制度》
12.07 《对外投资管理制度》
12.08 《控股股东和实际控制人行为规范》
12.09 《募集资金管理办法》
12.10 《利润分配管理制度》
12.11 《投资者关系管理制度》
12.12 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
11.00 《关于2023年年度对子公司担保额度预计的议案》
12.00 《关于修订公司相关管理制度的议案》
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《监事会议事规则》
12.04 《独立董事工作制度》
12.05 《关联交易管理制度》
12.06 《对外担保管理制度》
12.07 《对外投资管理制度》
12.08 《控股股东和实际控制人行为规范》
12.09 《募集资金管理办法》
12.10 《利润分配管理制度》
12.11 《投资者关系管理制度》
12.12 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2023-04-20
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关于相关股东延长股份锁定期的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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泓淋电力现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金(含超募资金)和自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
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2023-03-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金(含超募资金)和自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
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