证券代码：301439               证券简称：泓淋电力          公告编号：2023-012


                    威海市泓淋电力技术股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件或专人送达
方式发出。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合
方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表
决方式出席会议的监事有刘立春。
    4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为公司董事会编制和审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们同
意将该报告提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度
报告》，同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

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    2、审议通过《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司《2022 年年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司
监事会 2022 年年度的工作及运行情况，同意将该报告提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度
监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司编制的《2022 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2022 年度的财务状况和经营成果。公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2023]518Z0177 号标准无保留意见的审计报告，
我们同意将该报告提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为公司本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合
公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意将该议案提交股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022
年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内部控制
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度
内部控制自我评价报告》。

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    6、审议《关于公司监事 2023 年年度薪酬方案的议案》
    根据公司实际情况，监事会制定了公司监事 2023 年的薪酬方案，在公司内部任职
的监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪
酬，未在公司内部担任具体职务的监事不领取薪酬。
    全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年
年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。
    7、审议通过《关于 2023 年年度对子公司担保额度预计的议案》
    经审议，监事会认为公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于子公
司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。本次担保的
对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等
方面均能有效控制。本次担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规
定，我们同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年
年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于合并部分募集资金专项账户的议案》
    经审议，监事会认为公司合并部分募集资金专项账户有利于加强公司募集资金的管
理，是根据公司实际情况审慎做出的决定，同时，有利于对募集资金的统一管理，未改
变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会损害公司及全体股东的利益。本次合
并部分募集资金专项账户内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合并部分
募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一

                                       3
季度报告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、逐项审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》
    公司拟对《监事会议事规则》等制度部分条款进行修订，符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司
相关管理制度的公告》（公告编号：2023-022）。
    （1）审议通过《监事会议事规则》
    经审议，监事会认为公司对《监事会议事规则》部分条款的修订符合法律、行政法
规、规范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际情况，我们同意将该制度提交
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规
则》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该制度需提交股东大会审议。
    （2）审议通过《关联交易管理制度》
    经审议，监事会认为公司对《关联交易管理制度》部分条款的修订和董事会审议的
程序符合法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际情况，
我们同意将该制度提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理
制度》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该制度需提交股东大会审议。
    （3）审议通过《对外担保管理制度》
    经审议，监事会认为公司对《对外担保管理制度》部分条款的修订和董事会审议的
程序符合法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际情况，
我们同意将该制度提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理

                                        4
制度》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该制度需提交股东大会审议。
    （4）审议通过《对外投资管理制度》
    经审议，监事会认为公司对《对外投资管理制度》部分条款的修订和董事会审议的
程序符合法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际情况，
我们同意将该制度提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理
制度》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该制度需提交股东大会审议。
    （5）审议通过《利润分配管理制度》
    经审议，监事会认为公司对《利润分配管理制度》部分条款的修订和董事会审议的
程序符合法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际情况，
我们同意将该制度提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理
制度》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该制度需提交股东大会审议。
    （6）审议通过《内幕信息知情人登记制度》
    经审议，监事会认为公司对《内幕信息知情人登记制度》部分条款的修订和董事会
审议的程序符合法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际
情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情
人登记制度》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （7）审议通过《投资者关系管理制度》
    经审议，监事会认为公司对《投资者关系管理制度》部分条款的修订和董事会审议
的程序符合法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际情况，
我们同意将该制度提交股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管
理制度》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该制度需提交股东大会审议。
    （8）审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
    经审议，监事会认为公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款
的修订和董事会审议的程序符合法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，
符合公司的实际情况，我们同意将该制度提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该制度需提交股东大会审议。
    （9）审议通过《内部审计制度》
    经审议，监事会认为公司对《内部审计制度》部分条款的修订和董事会审议的程序
符合法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                            威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日




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