威海市泓淋电力技术股份有限公司                         2022 年年度董事会工作报告




                   威海市泓淋电力技术股份有限公司

                        2022 年年度董事会工作报告
     2022 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《威海市泓淋电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相
关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通
过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司
治理制度，不断提升公司规范运作能力。
     现将公司董事会 2022 年工作情况报告如下：
     一、2022 年度经营情况
     2022 年全年公司实现营业收入 2,289,063,884.33 元，较上年同期降低 6.56%，
归属于上市公司股东的净利润为 179,260,984.66 元，较上年同期增长 10.52%，归
属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 165,638,671.59 元，较上年同期
增长 10.40%。
     报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公
司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。具体情况详见公司《2022
年年度报告》。
     二、董事会日常工作情况
     （一）本年度董事会召开情况
     2022 年度，公司董事会共组织召开了 4 次会议。会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。董事会召开情况如下：
序
        会议届次           召开时间                 审议事项
号



                                      1
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     第二届董事会                           1、《关于对 2021 年度关联交易予以确认以及对
 1                     2022 年 1 月 25 日
     第五次会议                             2022 年度关联交易进行预计的议案》

                                            2、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会

                                            的议案》

     第二届董事会                           1、《关于公司近三年<财务报告>的议案》
 2                     2022 年 2 月 25 日
     第六次会议                             2、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

                                            1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                            2、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

                                            3、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

                                            4、《关于<2021 年度财务决算报告>与<2022 年度

                                            财务预算报告>的议案》

                                            5、《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度

                                            薪酬确认与 2022 年度薪酬预案的议案》
     第二届董事会
                                            6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
 3                     2022 年 4 月 1 日
     第七次会议
                                            7、《关于 2022 年度申请银行综合授信的议案》

                                            8、《关于申请延长<关于公司申请首次公开发行

                                            人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所

                                            上市的议案>有效期的议案》

                                            9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理

                                            公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并

                                            在深圳证券交易所上市具体事宜的议案》

                                            10、关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

                                            1、《关于向泓淋电力技术（泰国）有限公司（英

     第二届董事会                           文 名 称 ： HONGLIN ECECTRIC POWER
 4                     2022 年 6 月 20 日
     第八次会议                             TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD)进行增资

                                            的议案》

     （二）董事会对股东大会决议的执行情况
     2022 年度，董事会认真履行股东大会召集人职责，共组织召开股东大会 2
次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董事会根据《公司法》《证

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券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行了股东大会通过的各项决议，以保障各位股东的合法权益。具体内容如
下：
序
         会议届次          召开时间                          审议事项
号

 1     2022 年第一次   2022 年 2 月 10 日   1、《关于对 2021 年度关联交易予以确认以及对

       临时股东大会                         2022 年度关联交易进行预计的议案》

                                            1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                            2、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

                                            3、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

                                            4、《关于<2021 年度财务决算报告>与<2022 年度

                                            财务预算报告>的议案》

                                            5、《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度

                                            薪酬确认与 2022 年度薪酬预案的议案》
       2021 年年度股
 2                     2022 年 4 月 22 日   6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
       东大会
                                            7、《关于 2022 年度申请银行综合授信的议案》

                                            8、《关于申请延长<关于公司申请首次公开发行

                                            人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所

                                            上市的议案>有效期的议案》

                                            9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理

                                            公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并

                                            在深圳证券交易所上市具体事宜的议案》



       （三）董事会专门委员会履职情况
     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各专门委员会实施细
则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，就专业性的事项进行了研究，为董事会
的科学决策提供了专业的参考意见和建议。



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序
        会议名称           召开时间                          审议事项
号

                                            《关于 2021 年度审计委员会工作总结及 2022 年
                       2022 年 1 月 4 日
                                            度工作计划的议案》

                                            《关于对 2021 年度关联交易予以确认以及对
                       2022 年 1 月 15 日
 1   审计委员会                             2022 年度关联交易进行预计的议案》

                                            《关于公司近三年<财务报告>的议案》
                       2022 年 2 月 15 日
                                            《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

                       2022 年 3 月 21 日   《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

     薪酬与考核委                           《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪
 2                     2022 年 3 月 21 日
     员会                                   酬确认与 2022 年度薪酬预案的议案》

                                            《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                            《关于申请延长<关于公司申请首次公开发行人
 3   战略委员会        2022 年 3 月 21 日
                                            民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上

                                            市的议案>有效期的议案》



     （四）独立董事履职情况
     公司现有独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。独立董事人数及人员
构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，独立董事依据《公司章
程》《独立董事工作制度》等规定积极参与公司决策，发挥了在战略、审计、提
名、薪酬与考核等方面的优势。独立董事的履职维护了全体股东权益，完善了公
司治理结构。
     三、公司规范化治理情况
     公司一直严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的要求，
结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者
关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法
人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
     四、公司发展战略及经营计划
     （一）公司发展战略

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     未来公司将牢牢稳住计算机和家电市场的根本，并抢抓“新能源”和“国际
化”布局带来的机遇，在“一体两翼”的发展格局中，不断巩固和提升行业地位，
实现快速增长，成为全球电源连接系统的领军企业。
     在计算机和家电领域，公司将充分契合产业发展趋势、市场重新分配的机会，
凭借泰国基地抢夺市场，提高现有产品的市场占有率，并进一步开发电动工具、
欧美家电和厨电等新领域，在国内则下沉市场，积极开发小家电和厨电领域的新
客户；终端零售方面，利用现有渠道扩充供货品类，加强欧美、日本和泰国本地
商超客户的开发；新能源电动汽车充电连接产品方面，首先要凭借公司的成本优
势、安规优势、研发优势和产能优势积极开发国内的整车厂、充电桩厂、充电站、
高压线束厂、组装厂等领域的客户，从电动汽车充电产品产业链的各个环节进行
渗透，扩大销售；其次是利用泰国生产基地，一是利用现有零售渠道（如沃尔玛、
劳氏、家得宝等商超）销售电动汽车充电系列产品，二是配套供货给国内整车厂
的东南亚海外基地，迅速进入国际新能源电动汽车充电市场。
     （二）2023 年经营计划
     1、公司将继续推行大客户战略，强化团队建设，优化产品结构和市场结构。
一方面提高现有客户合作深度，增加现有客户的供货占比，提升客户粘性和服务
质量，切实解决客户痛点；另一方面积极开发新客户，加大对国内外小家电、厨
电和电动工具等新领域的开拓力度，同时通过参加国内外相关领域的展会，寻求
市场合作机会。
     2、公司立足主业，凭借完善的技术研发体系，注重高分子材料配方、生产
工艺、产品性能和绿色环保等方面的提升，积极进行产品升级和开发符合客户需
求的创新产品，不断增强公司在优势领域和优势市场上的影响力与占有率。
     3、重视人才的引进，配置先进研发装备，加大与科研院所的合作，引进国
际国内技术专家和高端人才，搭建多层次人才梯队和培养复合型人才，同时构建
与公司发展相适应的绩效激励机制和人才管理机制，为公司的快速可持续发展储
备人才。
     4、不断进行产业链一体化垂直整合，降本增效，实现产业链上下游生产、
设施、动力、人员等资源有效整合利用，减少采购、运输、库存等中间环节，规
避原材料市场价格波动及市场供给不确定性风险，有效降低采购成本。


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     5、不断完善质量控制体系，提升全员的质量意识，推进全面质量管理，确
保良好的产品品质，实现良好的品牌美誉度和知名度。公司在生产过程中执行全
过程质量管理体系，并持续进行质量管控和标准升级，保障产品质量符合国家法
律法规与客户需求的实时变化。
     6、充分利用上市平台，全力推进业务开拓，加强市值管理和企业品牌价值
提升，树立技术创新、管理先进、经营稳健的良好形象，助力公司做大做强。

     2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治
理中的核心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉
履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康
发展。




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                                                                    董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日




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