威海市泓淋电力技术股份有限公司                                   2022 年年度监事会工作报告




                    威海市泓淋电力技术股份有限公司

                        2022 年年度监事会工作报告

     2022 年度，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有
关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监
事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治
理水平发挥了积极作用。现将 2022 年年度监事会工作情况报告如下：
     一、 监事会会议召开情况
     2022 年公司监事会共召开了三次会议，审议通过 10 项议案，具体情况如下：
序
         会议届次           召开时间                         审议事项
号

      第二届监事会                          1、《关于对 2021 年度关联交易予以确认以及对
 1                     2022 年 1 月 25 日
      第五次会议                            2022 年度关联交易进行预计的议案》

      第二届监事会                          1、《关于公司近三年<财务报告>的议案》
 2                     2022 年 2 月 25 日
      第六次会议                            2、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

                                            1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

                                            2、《关于<2021 年度财务决算报告>与<2022 年

                                            度财务预算报告>的议案》

                                            3、《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度

                                            薪酬确认与 2022 年度薪酬预案的议案》
      第二届监事会
 3                     2022 年 4 月 1 日    4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
      第七次会议
                                            5、《关于 2022 年度申请银行综合授信的议案》

                                            6、《关于申请延长<关于公司申请首次公开发行

                                            人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所

                                            上市的议案>有效期的议案》

                                            7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
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                                   公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并

                                   在深圳证券交易所上市具体事宜的议案》




     二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

     1、公司依法运作情况

     报告期内公司监事会成员列席了全部董事会和股东大会，对股东大会、董事
会的召集召开程序、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进
行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为；公司内部控制体系健全完善，形
成了经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司
董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律法规、规范性文件及公司各项制度，
工作尽职尽责，无违法违规情形或损害公司利益的行为，在公司治理和规范运作
方面取得了良好的成绩。

     2、公司财务情况

     公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，审核了公司定期财务
报告，认为董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     3、关联交易、对外担保情况

     监事会对公司 2022 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格执
行了关联交易决策制度，关联交易遵循了市场公允性原则，对全体股东（包括关
联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

     监事会对公司担保进行了核查，认为：截至报告期末，公司不存在对外担保，
不存在逾期担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保
的情形及其他违规担保的情形。

     4、对内部控制自我评价报告的意见

     公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体

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系，并能得到有效执行；内部控制体系符合相关法律、法规要求以及公司实际需
要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2021 年度内部控制
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

     三、监事会 2023 年工作计划

     公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规、规范
性文件要求，切实履行《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，督
促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可
持续发展而努力工作。公司监事会成员将认真审核公司定期报告及检查公司财务
情况，加强对公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的监督，加强对公司对
外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项的监督。此外还将持续加强监事自
身学习，不断提升监事会和监事的履职能力。




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                                                          2023 年 4 月 25 日




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