威海市泓淋电力技术股份有限公司 2022 年年度独立董事述职报告
威海市泓淋电力技术股份有限公司
2022 年年度独立董事述职报告—刘祥臣
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，
本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，勤勉
尽责、恪尽职守，积极出席公司股东大会及董事会，认真审议董事会各项议案，
坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立意见，依法维护公司及全
体股东的合法权益。
现将 2022 年年度工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态
度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情
形。2022 年度，本人出席会议的情况如下：
是否连续两次
应参加董 出席董事 委托出席董 缺席董事 应参加股东 出席股东大
未亲自参加董
事会次数 会次数 事会次数 会次数 大会次数 会的次数
事会会议
4 4 0 0 否 2 2
二、发表独立意见情况
作为独立董事，本人认真履行《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》等
赋予的职责，基于独立判断立场，2022 年度发表独立意见情况如下：
意见
会议时间 会议名称 会议事项
类型
第二届董事会 1、关于对 2021 年度关联交易予以确认以及
2022 年 1 月 25 日 同意
第五次会议 对 2022 年度关联交易进行预计的议案
第二届董事会 1、关于公司<内部控制自我评价报告>的议
2022 年 2 月 25 日 同意
第六次会议 案
1
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1、关于董事、监事及高级管理人员 2021 年
度薪酬确认与 2022 年度薪酬预案的议案
第二届董事会 2、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
2022 年 4 月 1 日 同意
第七次会议 3、关于申请延长《关于公司申请首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证
券交易所上市的议案》有效期的议案
1、关于向泓淋电力技术（泰国）有限公司
第二届董事会 （ 英 文 名 称 ： HONGLIN ECECTRIC
2022 年 6 月 20 日 第八次会议 POWER 同意
TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD)进行
增资的议案
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员，担任审计委员会、战略委员会
委员，严格按照各专门委员会工作细则的有关要求发表意见，并根据自己的专业
经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。
意见
时间 专门委员会 事项
类型
第二届董事会 1、《关于 2021 年度审计委员会工作总结及
2022 年 1 月 4 日 同意
审计委员会 2022 年度工作计划的议案》
第二届董事会 1、关于对 2021 年度关联交易予以确认以及
2022 年 1 月 25 日 同意
审计委员会 对 2022 年度关联交易进行预计的议案
1、关于公司近三年《财务报告》的议案
第二届董事会
2022 年 2 月 25 日 2、关于公司《内部控制自我评价报告》的议 同意
审计委员会
案
第二届董事会
2022 年 4 月 1 日 1、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 同意
审计委员会
第二届董事会
2022 年 4 月 1 日 1、关于 2021 年度董事会工作报告的议案 同意
战略委员会
四、保护投资者权益方面所做的工作
2022 年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的
职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审
核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司的生产经营、
管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、业
务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情
况。
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监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进
了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、
完整，切实维护了公司和股东的利益。
五、其他事项
2022 年度，本人作为公司独立董事，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘
会计师事务所；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精
神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事
作用，促进公司规范运作，维护好全体股东的合法权益。
威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事
刘祥臣_______________
2023 年 4 月 25 日
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