证券代码：430685        证券简称：新芝生物       公告编号：2022-122




             宁波新芝生物科技股份有限公司
        第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：新芝生物会议室

3.会议召开方式：现场召开及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以电话方

式通知。

5.会议主持人：董事长周芳女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

    董事寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因疫情原因以通讯方式参与

表决。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年第三季度

报告》议案

1.议案内容：

    具体内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所信息披

露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有

限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-121）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议》。



                                 宁波新芝生物科技股份有限公司

                                                         董事会

                                             2022 年 10 月 27 日