证券代码：430685        证券简称：新芝生物    公告编号：2022-123




             宁波新芝生物科技股份有限公司
          第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2. 会议召开地点：新芝生物会议室

3. 会议召开方式：现场召开及通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以电话方

   式通知

5. 会议主持人：监事会主席虞明霞女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事会主席虞明霞因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年第三季度

报告》议案

1.议案内容：

    具体内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所信息披

露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有

限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-121）。

    根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试

行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报

告》及《关于做好上市公司2022年第三季度报告披露工作的通知》

等有关要求，公司监事会对公司《2022年第三季报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

    （1）《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法

规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度

的各项规定。

    （2）《2022年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易

所的各项规定，未发现公司《2022年第三季度报告》所包含的信息

存在不符合实际的情况，公司《2022年第三季度报告》真实、准

确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。

    （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议》。




                                   宁波新芝生物科技股份有限公司

                                                          监事会

                                              2022 年 10 月 27 日