[临时公告]新芝生物:2022年第五次临时股东大会决议公告2022-12-02
证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2022-139
宁波新芝生物科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 46,391,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.6924%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权
的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订<
公司章程>的公告》(公告编号：2022-136)。
2.议案表决结果：
同意股数 46,391,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的
议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体拟修订内容详
见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订<公
司章程>的公告》(公告编号：2022-136)，提请股东大会授权董事会
办理工商变更相关登记手续。
2.议案表决结果：
同意股数 46,391,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2022-137）
2.议案表决结果：
同意股数 46,391,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 累积投票议案表决情况
1. 议案内容
鉴于公司第七届董事会、监事会即将任期届满，为保证公司董
事会、监事会能依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，董事会提名周芳女士、肖长锦先生、钟文明先生、朱佳军
先生、朱云国先生以及寿淼钧先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人，提名毛磊先生、梅乐和先生、罗春华女士为公司第八届董
事会独立董事候选人，公司监事会提名刘文虎先生为公司第八届监
事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第五次临时
股东大会审议通过之日起生效。
上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、
监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续
履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股
份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-125）及《宁波新芝生
物科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-126）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 《选举周芳女士为董 55,166,700 118.92% 当选
事会非独立董事候选
人》
2 《选举肖长锦先生为 30,150,200 64.99% 当选
董事会非独立董事候
选人》
3 《选举钟文明先生为 44,636,700 96.22% 当选
董事会非独立董事候
选人》
4 《选举朱佳军先生为 44,636,700 96.22% 当选
董事会非独立董事候
选人》
5 《选举朱云国先生为 44,636,700 96.22% 当选
董事会非独立董事候
选人》
6 《选举寿淼钧先生为 44,636,700 96.22% 当选
董事会非独立董事候
选人》
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 《选举毛磊先生为 49,901,700 107.57% 当选
董事会独立董事候
选人》
2 《选举罗春华女士 44,636,700 96.22% 当选
为董事会独立董事
候选人》
3 《选举梅乐和先生 44,636,700 96.22% 当选
为董事会独立董事
候选人》
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 《选举刘文虎先生为 46,391,700 100% 当选
监事会非职工代表监
事》
（五） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 《选举周芳女士为
董事会非独立董事 0 0% 当选
候选人》
2 《选举肖长锦先生
为董事会非独立董 0 0% 当选
事候选人》
3 《选举钟文明先生
为董事会非独立董 0 0% 当选
事候选人》
4 《选举朱佳军先生
为董事会非独立董 0 0% 当选
事候选人》
5 《选举朱云国先生
为董事会非独立董 0 0% 当选
事候选人》
6 《选举寿淼钧先生
为董事会非独立董 0 0% 当选
事候选人》
7 《选举毛磊先生为
董事会独立董事候 0 0% 当选
选人》
8 《选举罗春华女士
0 0% 当选
为董事会独立董事
候选人》
9 《选举梅乐和先生
为董事会独立董事 0 0% 当选
候选人》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：薛海静、郭琳
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022 年第五次
周芳 董事 任职 2022 年 11 月 30 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第五次
肖长锦 董事 任职 2022 年 11 月 30 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第五次
钟文明 董事 任职 2022 年 11 月 30 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第五次
朱佳军 董事 任职 2022 年 11 月 30 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第五次
朱云国 董事 任职 2022 年 11 月 30 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第五次
寿淼钧 董事 任职 2022 年 11 月 30 日 审议通过
临时股东大会
毛磊 独立 任职 2022 年 11 月 30 日 2022 年第五次 审议通过
董事 临时股东大会
独立 2022 年第五次
罗春华 任职 2022 年 11 月 30 日 审议通过
董事 临时股东大会
独立 2022 年第五次
梅乐和 任职 2022 年 11 月 30 日 审议通过
董事 临时股东大会
2022 年第五次
刘文虎 监事 任职 2022 年 11 月 30 日 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
1、《宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决
议》
2、《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公
司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日
