证券代码：430685        证券简称：新芝生物    公告编号：2022-143




             宁波新芝生物科技股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2. 会议召开地点：新芝生物会议室

3. 会议召开方式：现场召开及通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 24 日以通讯方

   式通知

5. 会议主持人：虞明霞女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定



（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

1.议案内容：

    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的

正常运作，经全体监事审议，同意选举虞明霞女士为公司第八届监

事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事

会届满时止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司

法》和《公司章程》规定的任职资格，具体内容详见公司在北京证

券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝

生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公

告》（公告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》

议案

1.议案内容：

    鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净

额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合

理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据实际募集资金净额并
结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具

体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投

入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-145）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

    经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限

公司第八届监事会第一次会议决议》。




                                 宁波新芝生物科技股份有限公司

                                                        监事会

                                              2022 年 12 月 2 日