证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2022-145
宁波新芝生物科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
11 月 30 日召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资
金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情
况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁
波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]2024 号），同意公司向不特定合格投资
者公开发行股票的注册申请。公司于 2022 年 10 月 10 日成功在北京
证券交易所上市。
公司本次发行股数 22,190,000 股（不含行使超额配售选择权所
发的股份），发行价格为人民币 15 元/股，超额配售选择权实施期限
结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 2,735,941
股,由此公司发行总股数扩大至 24,925,941 股，连同初始发行规模
2,219 万股股票对应的募集资金总额 332,850,000 元，本次发行最终
募集资金总额为 373,889,115 元，扣除发行费用（不含税）金额为
38,882,339.15 元，募集资金净额为 335,006,775.85 元。募集资金
到账时间分别为 2022 年 9 月 23 日、2022 年 11 月 10 日。
截止 2022 年 11 月 10 日，上述募集资金已到账，并由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第
ZF11214 号《验资报告》、信会师报字[2022]第 ZF11313 号《验资报
告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已
与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目投入募集资金金额情况
根据《宁波新芝生物科技股份有限公司招股说明书》，公司本次
公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为了
更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司将根据实际募集资金金
额、募集资金投资项目的轻重缓急，以及生产经营实际需要对本次募
集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。对于本次发行实际募
集资金不足完成的部分，公司将以自筹资金等方式解决，具体情况如
下：
单位：元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金 拟投入募集资金金
号 额（调整前） 额（调整后）
1 生命科学仪器产 243,650,500 243,650,500 183,809,330
业化建设项目
2 研发中心建设项 107,026,100 107,026,100 82,269,575
目
3 技术服务和营销 60,193,000 60,193,000 45,523,520
网络建设项目
4 补充流动资金 30,000,000 30,000,000 23,404,350.85
合计 440,869,600 440,869,600 335,006,775.85
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集
资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的
顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质
性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合
中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、履行的决策程序
2022 年 11 月 30 日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八
届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额
进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案无
需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，我们认为，本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公
司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证
募投项目的顺利实施做出的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使
用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况。独立董事同意对募投项目拟投入募集资金额进行调整。
（二）监事会意见
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集
资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的
顺利实施做出的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实
质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定。监事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：新芝生物本次调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的事项已经公司第八届董事会第一次会议、第八届
监事会第一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该调
整事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管
办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、
法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。综上，保荐机构对新芝生物根据募集资金实际情况调整本
次募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
六、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有
限公司第八届董事会第一次会议决议》；
（二）经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有
限公司第八届监事会第一次会议决议》；
（三）《宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》；
（四）《中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日
