证券代码：430685        证券简称：新芝生物          公告编号：2022-142



             宁波新芝生物科技股份有限公司
 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意
                                 见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




    宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

11 月 30 日召开第八届董事会第一次会议。本人作为独立董事，根据

《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北

京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章

程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公

司第八届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、对《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司总经理》的独

立意见：

    经核查，我们认为，公司董事会续聘钟文明先生为公司总经理的

审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合

法有效。经资格审查，钟文明先生不属于失信联合惩戒对象。结合其

个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为钟文明先生具备《公

司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所
规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司总

经理的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高

级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且

禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩

戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    因此，我们同意《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司总经

理》。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之

日止。

    二、对《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司副总经理》的

独立意见：

    经核查，我们认为，公司董事会续聘朱佳军先生为公司副总经理

的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，

合法有效。经资格审查，朱佳军先生不属于失信联合惩戒对象。结合

其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为朱佳军先生具备

《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》

所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司

司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任

上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市

场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所

的处罚或惩戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    因此，我们同意《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司副总

经理》。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满

之日止。

    三、对《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司副总经理》的

独立意见：

    经核查，我们认为，公司董事会续聘朱云国先生为公司副总经理

的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，

合法有效。经资格审查，朱云国先生不属于失信联合惩戒对象。结合

其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为朱云国先生具备

《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》

所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司

司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任

上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市

场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所

的处罚或惩戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    因此，我们同意《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司副总

经理》。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满

之日止。



    四、对《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司副总经理》的

独立意见：
    经核查，我们认为，公司董事会续聘寿淼钧先生为公司副总经理

的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，

合法有效。经资格审查，寿淼钧先生不属于失信联合惩戒对象。结合

其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为寿淼钧先生具备

《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》

所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司

司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任

上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市

场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所

的处罚或惩戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    因此，我们同意《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司副总

经理》。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满

之日止。

    五、对《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司财务负责人》

的独立意见：

    经核查，我们认为，公司董事会续聘严一枞先生为公司财务负责

人的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，

合法有效。经资格审查，严一枞先生不属于失信联合惩戒对象。结合

其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为严一枞先生具备

《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》

所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司
司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任

上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市

场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所

的处罚或惩戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    因此，我们同意《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司财务

负责人》。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届

满之日止。

    六、对《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司董事会秘书》

的独立意见：

    经核查，我们认为，公司董事会续聘曾丽娟女士为公司董事会秘

书的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，

合法有效。经资格审查，曾丽娟女士不属于失信联合惩戒对象。结合

其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为曾丽娟女士具备

《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》

所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司

司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任

上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市

场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所

的处罚或惩戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    因此，我们同意《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司董事
会秘书》。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届

满之日止。

    七、对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

的独立意见

    经审阅《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议

案》，我们认为，本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公

司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证

募投项目的顺利实施做出的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》等相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使

用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情况。

    因此，我们同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》。根据公司章程规定，本议案在董事会权限范围内，无需

提交股东大会审议。




                                宁波新芝生物科技股份有限公司

                              独立董事：毛磊、梅乐和、罗春华

                                           2022 年 12 月 2 日