证券代码：430685        证券简称：新芝生物       公告编号：2022-141




              宁波新芝生物科技股份有限公司
           第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：新芝生物会议室

3.会议召开方式：现场召开及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 24 日以通讯方

   式通知。

5.会议主持人：周芳女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、

法规的相关规定。



（二） 会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

    董事朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作及疫情原因

以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举宁波新芝生物科技股份有限公司董事长》

1.议案内容：

    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现

选举周芳女士担任公司第八届董事会董事长，任期三年，任职期限自

本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述候

选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定

的任职资格，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司董

事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司总经理》

1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，
续聘钟文明先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审

议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于

失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不

得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公司在北京证券交易

所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技

股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告

编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 9 票。

    公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本项议案发表了同意

的独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司副总经理》

1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，

续聘朱佳军先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会

审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属

于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的

不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公司在北京证券交

易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科
技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公

告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本项议案发表了同意

的独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司副总经理》

1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，

续聘朱云国先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会

审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属

于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的

不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公司在北京证券交

易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科

技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公

告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本项议案发表了同意

的独立意见。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司副总经理》

1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，

续聘寿淼钧先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会

审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属

于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的

不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公司在北京证券交

易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科

技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公

告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本项议案发表了同意

的独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司财务负责
人》

1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，

续聘严一枞先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事

会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不

属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公司在北京证券

交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物

科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公

告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本项议案发表了同意

的独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司董事会秘

书》

1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，

续聘曾丽娟女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不

属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公司在北京证券

交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物

科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公

告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本项议案发表了同意

的独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的

议事规则，公司董事会下设审计委员会、战略委员会。为保证董事会

各专门委员会的正常运作，现选举以下董事为公司第八届董事会各专

门委员会委员：

 专门委员会名称        专门委员会委员       主任委员(召集人)

   审计委员会      罗春华、周芳、梅乐和             罗春华

   战略委员会      毛磊、钟文明、梅乐和              毛磊
    上述各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起

至第八届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案》

1.议案内容：

    鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净

额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、

审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据实际募集资金净额并结合各

募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详

见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露

的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告

编号：2022-145）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本项议案发表了同意

的独立意见。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有

限公司第八届董事会第一次会议决议》

（二）《宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会

第一次会议独立意见》



                               宁波新芝生物科技股份有限公司

                                                      董事会

                                            2022 年 12 月 2 日