[临时公告]新芝生物:第八届董事会第二次会议决议公告2023-03-24
证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-008
宁波新芝生物科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日
2.会议召开地点：新芝生物会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以通讯方
式通知。
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事周芳、钟文明、朱云国、朱佳军、寿淼钧、毛磊、梅乐和、
罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和效益，公司及子
公司拟择机使用闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事毛磊、罗春华、，梅乐和对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本项议案发表了同意
的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披
露业务办理》等相关规定，现拟对《信息披露管理制度》的内容进行
修订完善，修订后的《信息披露管理制度》，自本次股东大会审议通
过之日起生效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-
013）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司提请于 2023 年 4 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东
大会，审议本次需要提交 2023 年第一次临时股东大会审议的议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于
召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有
限公司第八届董事会第二次会议决议》
（二）《宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日
