证券代码: 600011       证券简称: 华能国际      公告编号:2016-030


                      华能国际电力股份有限公司
                 第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二〇一六年六月二十一日以通讯
表决方式召开第八届董事会第十八次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二
〇一六年六月十三日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：


    一、同意《关于向石岛湾核电增资的议案》


    1、同意公司以不超过人民币13,500万元向华能石岛湾核电开发有限公司（“石岛湾
核电”）进行增资（“本次增资”），本次增资完成后，公司对石岛湾核电的持股比例仍保
持22.5％不变。
    2、同意公司与中国华能集团公司、国家核电技术有限公司、华能国际电力开发公
司、石岛湾核电签署《增资协议书》（“《增资协议》”），授权公司董事刘国跃先生根据
实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《增资协议》进行非实质性修改，并在与
相关各方达成一致后，代表公司签署《增资协议》及相关文件。
    3、同意与本次增资相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权公
司董事刘国跃先生根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进
行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
    公司董事会（及独立董事）认为：《增资协议》是按下列原则签订的：（1）按一般
商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）
按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过
程。
    本议案相关《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》详情请参阅公司于同日在
上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》登载的《华能国际电力股份有限公司
关联交易公告》（公告编号:2016-031）。


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    根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事曹培玺、郭珺明、刘国跃、李世棋、
黄坚、范夏夏先生作为关联董事回避了上述议案的表决。公司独立董事对上述议案表示
同意，并发表了独立董事意见，请见本公告附件。


    以上决议于二〇一六年六月二十一日通过。


    特此公告。


                                               华能国际电力股份有限公司董事会

                                                                2016年6月22日




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附件一：关于向石岛湾核电增资的议案独立董事事前认可


                   华能国际电力股份有限公司独立董事
             关于同意将关联交易议案提交董事会审议的意见


    华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司就《关于向
石岛湾核电增资的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，同意
将该等议案提交给华能国际电力股份有限公司董事会审议。




                                                 华能国际电力股份有限公司
                                                       第八届董事会独立董事


                                         李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清
                                                       二〇一六年六月二十一日




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附件二：关于向石岛湾核电增资的议案独立董事意见


                 华能国际电力股份有限公司独立董事意见

    华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司就《关于向石
岛湾核电增资的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为（1）
公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》
的规定；和（2）该等交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。




                                                   华能国际电力股份有限公司
                                                       第八届董事会独立董事


                                           李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清
                                                       二〇一六年六月二十一日




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