证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2016-032
华能国际电力股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
《关于一般性授权发行境内外永续债的议案》是单独持有公司发行在外股份
总额 3%以上的股东华能国际电力开发公司提出的临时提案。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
其中：A 股股东人数 38
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,157,371,609
其中：A 股股东持有股份总数 8,870,843,532
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,286,528,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.401909
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.359341
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.042568
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭珺明先生因其他事务
不能主持会议，经半数以上董事推举，范夏夏董事作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，共出席 3 人。董事曹培玺、郭珺明、刘国跃、李世棋、
黄坚、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议，独立董事
张守文、岳衡、耿建新、夏清先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 6 人，共出席 3 人。监事顾建国、张晓军、朱大庆先生因工作
原因未能出席会议。
3、公司董事会秘书出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,870,843,532 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 2,285,252,961 99.953228 1,069,356 0.046772 0 0.000000
普通股合计： 11,156,096,493 99.990416 1,069,356 0.009584 0 0.000000
2、 议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,870,843,532 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 2,285,259,921 99.953403 1,065,356 0.046597 0 0.000000
普通股合计： 11,156,103,453 99.990451 1,065,356 0.009549 0 0.000000
3、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,870,843,532 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 2,285,355,585 99.951532 1,108,212 0.048468 0 0.000000
普通股合计： 11,156,199,117 99.990067 1,108,212 0.009933 0 0.000000
4、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,870,843,532 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 2,284,371,859 99.905699 2,156,218 0.094301 0 0.000000
普通股合计： 11,155,215,391 99.980674 2,156,218 0.019326 0 0.000000
5、 议案名称：《聘任公司 2016 年度审计师议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 8,870,840,632 99.999967 2,900 0.000033 0 0.000000
H股 2,021,897,655 94.911971 108,389,632 5.088029 0 0.000000
普通股合计：10,892,738,287 99.014715 108,392,532 0.985285 0 0.000000
6、 议案名称：《关于更换公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,870,840,632 99.999967 2,900 0.000033 0 0.000000
H股 2,150,028,087 96.055917 88,280,750 3.944083 0 0.000000
普通股合计： 11,020,868,719 99.205307 88,283,650 0.794693 0 0.000000
7、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,870,843,532 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 2,282,763,663 99.842362 3,604,174 0.157638 0 0.000000
普通股合计： 11,153,607,195 99.967696 3,604,174 0.032304 0 0.000000
8、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授
权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
A股 8,859,472,595 99.871817 11,370,937 0.128183 0 0.000000
H股 869,853,824 38.043312 1,416,629,053 61.956688 0 0.000000
普通股合计： 9,729,326,419 87.201235 1,427,999,990 12.798765 0 0.000000
9、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外永续债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,870,840,832 99.999970 2,700 0.000030 0 0.000000
H股 2,033,499,752 99.919023 1,648,000 0.080977 0 0.000000
普通股合计： 10,904,340,584 99.984864 1,650,700 0.015136 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4 《公司 2015 年度 2,249,056,865 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
利润分配预案》
6 《关于更换公司 2,249,053,965 99.999871 2,900 0.000129 0 0.000000
独立董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 7、8、9 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司 2015 年度末期股息将派发予 2016 年 7 月 7 日登记于公司股东名册的所有股
东，具体安排请参见公司届时另行发布的 2015 年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、迟卫丽
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规
定，本次会议的表决结果有效。
3、 根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2016 年 6 月 24 日
