（股份代號：902）

                            董事名單與其角色和職能

華能國際電力股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

董事長及執行董事

曹培璽

執行董事

劉國躍（總經理）
范夏夏（副總經理）

非執行董事

郭珺明（副董事長）
李世棋
黃 堅
米大斌
郭洪波
朱又生
李 松

獨立非執行董事

李振生
岳 衡
耿建新
夏 清
徐孟洲




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董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

                 委員會                                薪酬與考核
董事                      戰略委員會      審計委員會     委員會     提名委員會
曹培璽
郭珺明
劉國躍                     主任委員                       委員
李世棋                       委員
黃     堅                    委員
范夏夏                       委員                                       委員
米大斌                                                                  委員
郭洪波                                                    委員
朱又生                                                    委員
李     松                                                               委員
李振生                       委員              委員       委員       主任委員
岳     衡                                  主任委員       委員          委員
耿建新                                         委員     主任委員        委員
夏     清                    委員              委員       委員
徐孟洲                                         委員                     委員


中國北京
2016年6月24日




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