证券代码：600011        证券简称：华能国际     公告编号：2016-047

                  华能国际电力股份有限公司
           2016 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 30 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部

   A102 会议室


(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       34

其中：A 股股东人数                                                  27

       境外上市外资股股东人数（H 股）                                  7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            11,026,383,153

其中：A 股股东持有股份总数                                8,947,280,020

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             2,079,103,133

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          72.540164
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                               58.862199

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                    13.677965



(四) 表决方式及大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，受公司董事长曹培玺先生委托，郭珺明副董事长作为会议
主席主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 4 人。董事曹培玺、刘国跃、李世棋、黄坚、范夏
   夏、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李
   振生、岳衡、夏清先生因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事 6 人，出席 3 人。监事叶向东先生、张梦娇女士、顾建国先生
   因工作原因未能出席会议。

3、公司董事会秘书杜大明先生出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：《关于受让山东发电权益、吉林发电权益、黑龙江发电权益、中

   原燃气权益的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                               （%）                  （%）

       A股        2,251,351,500   99.999911          2,000    0.000089            0   0.000000

       H股        1,558,563,772   97.039488     47,549,161    2.960512            0   0.000000

普通股合计：      3,809,915,272   98.767296     47,551,161    1.232704            0   0.000000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称                    同意                        反对                 弃权
 序号                             票数          比例（%） 票数        比例（%） 票数      比例（%）
1        《 关于 受让山 东   2,251,351,500      99.999911    2,000     0.000089       0     0.000000
         发电权益、吉林发
         电权益、黑龙江发
         电权益、中原燃气
         权益的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

本项议案涉及关联交易，中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能
集团香港有限公司、中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该关
联股东所持股份数总计为 7,167,926,520 股，不计入参加本项议案表决的股份总
数。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

    律师：卞昊、迟卫丽

2、 律师见证结论意见：

    本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
    （含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规
    定，本次会议的表决结果有效。
3、 根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
    被委任为会议的点票监察员。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




   特此公告。


                                              华能国际电力股份有限公司
                                                      2016 年 12 月 1 日